Nøgleforsøg
- I dag sigtede justitsministeriet en tidligere Coinbase-medarbejder og to medsammensvorne i den "første nogensinde" krypto-insiderhandelsordning.
- De tre mænds påståede plan blev bragt frem i lyset i april af et tweet fra kryptopersonligheden Cobie, som foranledigede en undersøgelse fra Coinbase og førte til de kriminelles endelige anholdelse.
- Trioen genererede angiveligt 1.5 millioner dollars fra deres ordning; hver person risikerer op til 40 års fængsel.
Del denne artikel
En tidligere Coinbase-medarbejder og to medsammensvorne bliver anklaget af justitsministeriet og SEC i den "første nogensinde" krypto-insiderhandelsordning. Retshåndhævelse hævder, at ordningen blev opdaget takket være et tweet fra et fremtrædende medlem af kryptofællesskabet.
Påståede insiderhandlere sigtet
Justitsministeriet (DOJ) annoncerede i dag, at det havde sigtet tre personer i den "første nogensinde" krypto-insiderhandelsordning. Den tidligere Coinbase-produktchef Ishan Wahi, hans bror Nikhil Wahi og en ven, Sameer Ramani, bliver anklaget for ledningssvindel sammensværgelse og wire-svindel i forbindelse med en ordning for at begå insiderhandel.
Inden for få timer, Securities and Exchange Commission (SEC) også annoncerede sigtelser mod trioen for den samme påståede ordning. I så fald søger SEC "permanent forbud, disgorgement med fordommesrenter og civilretlige sanktioner."
Coinbase er en af de største kryptobørser i verden. På grund af dens popularitet har markedsværdien af cryptocurrency-projekter en tendens til at stige betydeligt ved notering på hjemmesiden. Ifølge DOJ brugte Ishan Wahi angiveligt sin stilling hos Coinbase til at informere sine medsammensvorne om kommende nye cryptocurrency-noteringer, så de forebyggende kunne købe mønterne og sælge dem efter notering.
DOJ anslår, at trioen samlet genererede omkring 1.5 millioner dollars i urealiserede gevinster over 14 forskellige noteringsmeddelelser fra mindst august 2021 til maj 2022. Hver enkelt person risikerer op til 40 års fængsel foruden civile sanktioner.
Wahi-brødrene er begge blevet pågrebet, mens Ramani er fortsat på fri fod.
Kryptoindflydelse påvirker retshåndhævelse
Interessant nok, kryptopersonlighed Coby hjulpet justitsministeriet med at betale sine "første" crypto-insiderhandel nogensinde. THan oplyser, at ordningen kan være gået ubemærket hen indtil Cobie indsendt et tweet den 12. april om, at han havde "fundet en ETH-adresse, der købte hundredtusindvis af dollars af tokens eksklusivt omtalt i Coinbase Asset Listing-indlægget omkring 24 timer før det blev offentliggjort."
Coinbase reagerede offentligt på opdagelsen; derefter, den 11. maj, sendte virksomheden en e-mail til Wahi for at planlægge et personligt møde om Coinbase's aktivnoteringsproces. Derefter forsøgte Wahi at forlade USA til Indien, men blev stoppet af retshåndhævelse.
Cobie, hvis rigtige navn er Jordan Fish, medværter den populære kryptopodcast OpKun sammen med Brian Krogsgard, alias Ledger.
Afsløring: I skrivende stund ejede forfatteren af dette stykke ETH og flere andre kryptovalutaer.
Del denne artikel
Kilde: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss