Den 28. november blev det amerikanske finansministerium annoncerede at kryptovalutabørsen Kraken har indvilget i at betale et forligsgebyr på $362,000 mod beskyldninger om, at den overtrådte sanktionerne mod Iran.
En af de største cryptocurrency-børser, Kraken, blev undersøgt af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, i juli 2022. Til sidst blev det opdaget, at Kraken forsynede forbrugere fra Iran og andre sanktionerede nationer.
Det hele går tilbage til 2019
Efterforskningen begyndte i 2019 ved at bruge "fem personer involveret i virksomheden eller med kendskab til efterforskningen," ifølge New York Times. Undersøgelserne viste, at det var slut 1,500 iranske brugere havde konti i Kraken i juni 2022. Derudover var kryptobørsen også tilgængelig for 149 brugere i Syrien og 83 i Cuba.
Iran har været underlagt amerikanske sanktioner siden 1979. Disse sanktioner forbyder eksport af varer eller tjenester til organisationer eller mennesker i landet. Listen over forbudte lande indeholder også Syrien og Cuba. Sanktioner gælder for at drive forretning med eller levere tjenester til de førnævnte nationer.
OFAC hævdede, at Kraken undlod at implementere mekanismer, der registrerer brugernes geolokalisering og IP-adresser, og derved udelukker dem fra sanktionerede nationer. Forliget er det seneste i statskassens angreb på kryptovalutaer. Bittrex Inc. betalte statskassen omkring 30 millioner dollars i oktober for at afgøre krav i forbindelse med sanktioner og lovgivning mod hvidvaskning af penge.
Som en del af forligsaftalen vil Kraken investere 100,000 USD i kontrol med overholdelse af sanktioner, herunder træning og teknologiske foranstaltninger til at hjælpe med sanktionsscreening.
Kraken mistede sin øverste globale compliance officer, Steven Christie, til rivaliserende cryptocurrency-børs Binance, omkring seks måneder før forliget.
Ikke første gang, Kraken
Kraken har haft et stenet forhold til regulerende organer. Sidste år blev den amerikanske børs idømt en bøde på 1.25 millioner dollars for ulovlig handelsaktivitet.
Bøden kommer, da flere kryptovalutafirmaer forsøger at genetablere brugertilliden efter FTX's bortgang.
Kilde: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/