Kraken under undersøgelse for overtrædelse af sanktioner: Rapport

Kraken – en populær amerikansk kryptovalutabørs – bliver angiveligt undersøgt af finansministeriet for angiveligt at servicere sanktionerede iranske brugere. Afdelingen forventes at idømme en bøde mod ombytningen. 

Ville Kraken bryde loven?

As rapporteret af New York Times blev undersøgelsen afsløret af fem personer tilknyttet Kraken. Hver enkelt valgte at forblive anonym på grund af frygten for virksomhedens gengældelse. 

Undersøgelsen har angiveligt været i gang siden 2019. Hvis det er sandt, vil det gøre Kraken til det største kryptofirma, der står over for OFAC-håndhævelsesforanstaltninger for overtrædelser af sanktioner vedrørende Iran. Sådanne handelsrestriktioner blev implementeret i 1979, hvilket forbød eksport af enhver vare eller service til landet fra USA.

På spørgsmålet sagde en talskvinde for finansministeriet, at agenturet ikke kommenterer potentielle eller igangværende undersøgelser. På samme måde sagde Krakens juridiske chef Marco Santori, at firmaet "ikke kommenterer specifikke diskussioner med regulatorer." 

"Kraken overvåger nøje overholdelsen af ​​sanktionslove og rapporterer generelt til regulatorer selv potentielle problemer," tilføjede han.

Rapporten hævder, at CEO Jesse Powell delte beskeder i 2019, der antydede, at hans firma kunne bryde loven, hvis fordelene for virksomheden opvejede omkostningerne ved at gøre det. 

Powell har altid været vokal om hans libertære værdier. I marts afviste han den ukrainske vicepremierministers anmodning om frivilligt at stoppe med at servicere russiske kunder. På samme Twitter tråd, sagde han, at hans virksomheds mission var at bygge bro mellem mennesker over hele verden til krypto, "hvor vilkårlige linjer på kort ikke længere betyder noget."

På den anden side bøjede Powell sig modvilligt for de canadiske myndigheder, da han blev bedt om at håndhæve sanktioner mod Frihedskonvojens demonstranter i februar. Faktisk stod han over for en separat undersøgelse for at promovere selvdepotpunge til brugere på det tidspunkt, og advarede om, at han ville være nødt til at indefryse deres penge, hvis det blev tvunget af regeringen.

Crypto VS Sanktioner

Mellem canadiske og russiske begivenheder er regulatorer over hele verden hurtigt blevet bange for kryptoindustriens potentielle rolle i at fremme sanktionsunddragelse. 

I april, Den Internationale Valutafond advarede at selv Bitcoin-minearbejdere kunne blive brugt af Rusland til at unddrage sig sanktioner. Det har præsident Putin personligt vist interesse i Bitcoin-minedrift for de fordele, Rusland kunne have i branchen. 

Dog, Binance CEO Changpeng Zhao benægter at kryptovalutaer er et godt værktøj til at omgå handelsrestriktioner. 

"Hvis du ser på dataene, er der ingen smarte, der gør det," han sagde under en aprilsamtale. "Krypto er for sporbar, regeringer over hele verden er i stigende grad meget gode til at spore kryptotransaktioner."