Seneste handling er rettet mod Miami-firmaet BKCoin

US Securities and Exchange Commission vakler ikke i sin kryptoreguleringskrig, da endnu en uge bringer endnu en håndhævelseshandling.

Den 6. marts annoncerede SEC sin seneste nødaktion mod den Miami-baserede investeringsrådgiver BKCoin Management.

Regulatorens seneste salve i krigen mod krypto inkluderede en indefrysning af aktiver. Ydermere anklagede det virksomheden og en af ​​dets rektorer, Kevin Kang, for at orkestrere en 100 millioner dollars kryptosvindelordning fra oktober 2018 til september 2022.

Det anførte, at firmaet rejste midlerne fra mindst 55 investorer for at investere i kryptoaktiver. "BKCoin og Kang brugte i stedet nogle af pengene til at foretage Ponzi-lignende betalinger og til personlig brug," tilføjede den.

Misbrug af midler

Ifølge klage, ville firmaet generere overskud til investorer med kryptoinvesteringer og fem private fonde.

De tiltalte så dog bort fra strukturen af ​​fondene. De "blandede også investoraktiver og brugte mere end 3.6 millioner dollars til at foretage Ponzi-lignende betalinger for at finansiere investorer," tilføjede det.

Kang tilegnede sig også mindst $371,000 af investorpenge til at betale for ferier, billetter til sportsbegivenheder og en lejlighed i New York City.

Desuden forsøgte han at skjule brugen af ​​investorpenge ved at give "ændrede dokumenter med oppustede bankkontosaldi til tredjepartsadministratoren," hedder det i klagen.

Direktør for SEC's Miami Regional Office, Eric Bustillo, sagde:

"Denne handling fremhæver vores fortsatte forpligtelse til at beskytte investorer og udrydde svig i alle værdipapirsektorer, inklusive kryptoaktivområdet."

Regulatoren søger nu permanente forbud mod BKCoin og Kang. Det vil også opkræve en civilretlig straf mod begge de tiltalte. Den søger også disgorgement fra hver af fondene og Bison Digital LLC, "en enhed, der angiveligt modtog cirka 12 millioner dollars fra BKCoin."

Krypteringsreguleringskrigen intensiveres

SEC har øget sin krig mod krypto i kølvandet på FTX-kollapset i november. I januar anlagde agenturet håndhævelsessøgsmål mod Genesis og Gemini, og det fulgte op med en $ 30 millioner bøde for Kraken i februar.

Andre firmaer i øjeblikket i SEC-omfang inkluderer Coinbase, Binanceog Paxos, med flydende stikplatform Lido , stablecoin udsteder Circle muligvis på sin målliste.  

SEC-formand Gary Gensler har offentligt udtalt flere gange, at han mener alle kryptoaktiver bortset fra BTC er værdipapirer. Den amerikanske kongres har dog endnu ikke indført formel lovgivning for officielt at klassificere dem som sådanne.

Dette har forårsaget en bølge af kritik fra brancheeksperter og ledere. Mange af dem er uenige i denne "tæppebombning" af industrien og regulering ved håndhævelse i stedet for at fremme fintech-innovation. At slå ned på industriens svindlere får dog ingen indvendinger.

Sponsoreret

Sponsoreret