Millioner i transaktioner rejser spørgsmål om Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, eller en person med adgang til hans tegnebøger, har angiveligt overført millioner i tidligere urapporterede midler.

transaktioner det pågældende spænder over Avalanche, BSC, Arbitrum og Polygon blockchains, ifølge et Twitter-indlæg af Conor Grogan, en direktør hos Coinbase.

Mistænkelig aktivitet på SBF-adresser

Baseret på Grogans indlæg var der også nylig aktivitet i begyndelsen af ​​januar 2023, hvor han fandt en modtagende tegnebog med $30 millioner eller mere i tokens. Grodan undersøgte hver adresse knyttet til SBF og tjekkede også andre blockchains.

De private nøgler til ethereum arbejde på tværs af forskellige EVM-kæder. Grogan angiveligt opdagede 12 tegnebøger, som flyttede omkring $144,000 værdi af aktiver til forskellige platforme, såsom Binance. Angiveligt blev $26,000 i MDX overført den 2. januar.

Efter at have gennemgået tegnebøgerne, stødte han også på yderligere tilknyttede transaktioner 28. december, som ikke dukkede op i mediedækningen.

En af tegnebøgerne modtog midler fra Arbitrum, hvilket han fandt særligt interessant. Den 13. november blev det seedet 1266 ETH, to dage efter FTX indgav konkursbegæring. Det har millioner på sine konti og er for det meste fordelt på tværs af kæder som FTM og BSC.

Grogan tilføjede, at FTX konkurs kunne gavne offentligheden ved at gøre det klart, hvilke tegnebøger der i øjeblikket er underlagt retshåndhævelsens myndighed.

SBF nægter sig skyldig

Den 30. december afholdt SBF fortalte verden at ingen af ​​transaktionerne var foretaget af ham. "Jeg er ikke og kunne ikke flytte nogen af ​​disse midler; Jeg har ikke adgang til dem længere,” sagde han.

Efter at SBF blev pågrebet på Bahamas, blev han sendt tilbage til USA for at stå over for anklagerne.

Senere SBF nægtede sig skyldig til de kriminelle anklager, han står over for, herunder hvidvaskning af penge og svig. Især er det amerikanske justitsministerium stadig i gang med at efterforske udnyttelsen af ​​$352 millioner i FTX-midler.

Følg os på Google Nyheder