Brugen af kryptovaluta-mixere har været i spidsen for kryptoefterforskere og compliance-embedsmænd. Denne brug af mixere har nået et uheldigt all-time high for nylig ifølge de seneste rapporter. Faktisk sendes mere end 10% af alle midler, der sendes fra ulovlige adresser, til mixere!
Ifølge en nylig indberette af Chainalysis nåede brugen af mixer et rekordhøjt niveau i 2022. Dette er en voksende bekymring i kryptosamfundet, hvor sådanne mixere allerede tiltrækker opmærksomhed i de seneste højprofilerede angreb. Manglen på KYC-godkendelse gør brugen af mixere meget attraktiv for kriminelle aktiviteter.
Alarmerende højder!
Lazarus-gruppen, der er baseret i Nordkorea, har ofte brugt blandingsteknikker til at hvidvaske de stjålne midler. Som omtalt i en tidligere indberette, gruppen blev indrammet til $100 millioner angreb på Harmony Bridge. Gruppen har angiveligt stjålet midler for i alt over 2 milliarder dollars ifølge Elliptics analyse.
Kædelysedata bekræfter den voksende trussel fra mixere i deres seneste rapport. Den 30-dages MA daglige værdi modtaget af mixere nåede en ATH på $51.8 millioner pr. 19. april. Disse tal er næsten fordoblet i deres YTD-volumen fra 2021.
Kilde: Chainalysis
På trods af den udbredte brug i kriminalitet, betragtes mixere ikke som ulovlige værktøjer. Interessant nok har Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). hævdede at disse blandere er pengesendere efter bankhemmelighedsloven. Men i 2021, Justitsministeriet anholdt og opkrævet operatøren af Bitcoin Fog på flere punkter. Anklagerne omfattede involvering i hvidvaskning af penge, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning og pengetransmission uden licens.
Opdelingen af midler modtaget af mixere fra ulovlige adresser tyder på en uheldig voksende tendens. Ulovlige adresser tegner sig for 23 % af de midler, der er sendt til mixere indtil videre i 2022, op fra 12 % i 2021.
Kilde: Chainalysis
Hvad der er mere bekymrende, er den voksende brug af mixere på sanktionerede adresser, især i 2022. Den russiskbaserede enhed, Hydra, fører an i denne kategori, mens den tegner sig for over 50 % af midlerne, der flytter i mixere. Dernæst kommer den nyligt dækkede Lazarus Group med en andel på over 30 % af midlerne sendt til mixere. For det tredje har vi Blender.io, som er en anden nordkoreansk-baseret enhed på 18.8%.
Et ord om sikkerhed
Rapporten konkluderede, at mixere udgør en trussel mod hvidvaskning af penge for de bredere globale markeder med stigende brug.
"Vi opfordrer interessenter i både den private og offentlige sektor til at arbejde sammen om, hvordan man kan håndtere de risici, der er forbundet med blandere..."
Kilde: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/