Flere problemer for Do Kwon

Amyndigheder i Sydkorea har afsløret en svigagtig virksomhed kaldet Flexi, som Do Kwon er anklaget for at bruge til at svindle penge fra Terra.

I forbindelse med sammenbruddet af Terra-økosystemet, som resulterede i, at tusindvis af sydkoreanere tabte penge, kommer efterforskere og anklagere i Sydkorea tættere på kompilering af en solid sag mod Terras Do Kwon.

Embedsmænd har fundet en shell-forretning, der blev brugt til at overføre penge fra Terra til konti ejet af Do Kwon, et nyligt fund, der helt sikkert vil styrke efterforskernes og domstolenes beslutsomhed. 

Hele kryptoområdet vidste, at Do Kwon udelukkende ejede TFL indtil dette tidspunkt. Hvorimod TFL stoppede med at drive forretning i Sydkorea i april 2022.

Embedsmænd har mistanke om hvidvaskning af penge 

Derudover er det kommet frem, at en fiktiv virksomhed kaldet Flexi Corporation stadig er aktiv i Sydkorea og er blevet impliceret i en plan om at stjæle penge fra Terra.

Det er interessant, at firmaet simpelthen eksisterer som et dokument, der giver det alle karakteristika for en shell-virksomhed. Oplysningen om, at Terra fik penge gennem token-salg udført i håndkøb, er endnu mere spændende. 

For at veksle poletter til penge blev Flexi Corporation ansat. 

Derudover bruger virksomheden konti, der blev lavet i tvivlsomme selskabers navne. Mens sydkoreanske embedsmænd fortsætter med at se nærmere på Terra-ulykkeshændelse for at se om Do Kwon, hans firma TFL og medarbejdere gjorde noget ulovligt, er denne åbenbaring allerede blevet opdaget. Det er svært at se, hvordan Do Kwon kunne undslippe ansvaret givet disse afsløringer.

Udtaler: En tidligere Terra-udvikler

Anklagere holder efter sigende styr på pengene, der kommer ind i shell-firmaet, efter at det blev udbrudt, potentielt i et forsøg på at indsamle mere beviser til støtte for sag mod Do Kwon. Fordi Flexi Corporation er et shell-selskab, og penge blev overført til det via OTC-salg, udgør denne handling hvidvaskning af penge.

På den anden side udtrykte de koreanske skattemyndigheder under en tidligere skatterelateret undersøgelse betydelig bekymring over Flexi Corporation, ifølge en tidligere Terra-udvikler, der udtalte sig. På grund af skatteunddragelse skal Do Kwon og TFL også betale bøder til regeringen på næsten 80 millioner dollars.