Krypto-investeringsplatformen Morgan DF Fintoch stjal angiveligt 31.6 millioner dollars i brugermidler i en åbenbar exit-svindel den 22. maj, efterforsker kæden Zachxbt rapporterede Maj 24.
On-chain data viser, at midlerne - hovedsageligt USDT på BSC - blev koblet til flere adresser på TRON og Ethereum i løbet af eftermiddagen den 22. maj - hvilket giver anledning til mistanke om, at projektet har robuste sine brugere.
Brugere begyndte at klage over ikke at kunne hæve deres penge den 23. maj. Virksomheden har dog endnu ikke svaret offentligt. Dets sidste tweet var en Youtube-video om lanceringen af FINTOCH FTC Public-kæden i Dubai den 23. maj.
CryptoSlate var ikke i stand til at nå Fintoch for en kommentar, da det var pressetid.
Falske påstande
Tilfældigvis blev DFintoch lanceret den 24. maj 2022 og annoncerede sig selv som en amerikansk kryptoinvesteringsplatform, der tilbyder afkast på investeringer på op til 1% på daglig basis - eller 365% årligt.
ROI var størrelsesordener større end nogen legitim ROI, der blev tilbudt i kryptoindustrien på det tidspunkt - eller siden - med de fleste børser, der tilbyder ROI'er på op til 4% årligt i de fleste jurisdiktioner.
Virksomheden hævdede også at være støttet af den amerikanske bankgigant Morgan Stanley. Wall Street-långiveren har dog siden offentligt erklæret, at den ikke har nogen bånd til Fintoch, og at projektet brugte bankens logoer og branding uden tilladelse.
Et dybere dyk ned i dets team afslørede, at virksomhedens administrerende direktør Bob Lambert ikke er en rigtig person og faktisk er en betalt skuespiller ved navn Mike Provenzano.
CryptoSlate var ikke i stand til at nå Provenzano for en kommentar på pressetidspunktet. Det er uklart, om skuespilleren blev betalt for sine billeder, eller om de blev brugt uden tilladelse.
I mellemtiden hævder videoen, der promoverer Fintoch Chains lancering, at UAE-kongefamilien var til stede ved begivenheden. Der er dog ingen beviser eller indikationer på, at UAE-regeringen eller kongefamilien er involveret i projektet på nogen måde.
Desuden udsendte den singaporeanske markedsvagthund for nylig en advarsel om virksomheden og sagde, at den fejlagtigt hævdede at have sikret sig regulatorens godkendelse til at operere i landet.
Det advarede investorer om øjeblikkeligt at standse alle aktiviteter og transaktioner med platformen.
Indlægget Morgan DF Fintoch bliver radiostille efter hårde $31.6 millioner dukkede først op på CryptoSlate.
Kilde: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/