Reuters har rapporteret, at Binance rettet over $400 millioner, der skal overføres fra Binance US's konto i Silvergate Bank til Merit Peak, et firma kontrolleret af Changpeng Zhao (CZ).
Overførslerne begyndte angiveligt i slutningen af 2020 og fortsatte gennem de første tre måneder af 2021. Prime Trust, en anden enhed, som Binance US brugte til at holde kundemidler, indsatte $650 millioner på Binance US's Silvergate-konto.
Catherine Coley, den daværende administrerende direktør for Binance US, forstod angiveligt ikke overførslerne og kontaktede Susan Li, en Binance Finance-direktør for at få hjælp. Li forklarede ikke overførslerne til Coley, bortset fra at Merit Peak leverede handelstjenester, kapitalindsprøjtninger og lån til Binance US.
En del af midler overført til Merit Peak blev tilsyneladende igen overført til Key Vision Development Limited, som også har CZ som direktør.
Merit Peak satte angiveligt 1 mio. USD i Binance.US
Merit Peak er angiveligt en inkorporeret enhed fra British Virgin Islands (BVI) drevet af CZ. Det menes også at være en aktionær i Binance US, hvor CZ angiveligt har underskrevet en ordre til Merit Peak om at investere $1 million i Binance US. New York Times rapporterede tidligere, at CZ ejer cirka 90 % af Binance US.
Forbes rapporterede tidligere om Tai Chi-dokumenterne, som beskrevet a planlægger at bruge Binance US som et regulatorisk skjold for at beskytte Binance.
Reuters rapporterede også, at Binance US's udvekslingsmatchningssoftware var en "sort boks", der blev administreret af Binance. Et separat dokument afslørede tilsyneladende, at Binance US's Silvergate-konti blev kontrolleret af Binance.
Coley forlod Binance US i april 2021 og har ikke afgivet nogen offentlige udtalelser siden da.
Rapporten tegner et billede af en dybt modstridende forhold mellem Binance, Binance US og CZ-kontrollerede virksomheder.
Læs mere: Binance vil have dig til at tro, at hvidvaskning af kryptopenge ikke er et problem – det er det
Justitsministeriet har angiveligt efterforsket Binance for overtrædelser af hvidvaskning af penge.
En talsmand for Binance USA, Kimberly Soward, fortalte Reuters, at dens oplysninger var "forældede", at Merit Peak ikke længere leverer tjenester til Binance US, og at kun Binance amerikanske medarbejdere har adgang til Binance amerikanske bankkonti.
Ord med fed skrift er vores vægt. For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller tilmeld dig vores YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/