Aktiver til en værdi af næsten $700 mio. knyttet til Sam Bankman-Fried, FTX beslaglagt af USA

De amerikanske anklagere har beslaglagt aktiver for næsten 700 millioner dollars, enten ejet af kollapsede kryptobørs FTX eller knyttet til grundlægger og tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried, afslørede myndighederne i en retssag fredag.

Føderale myndigheder i det sydlige distrikt i New York har beslaglagt aktiver for godt 698 millioner dollars, der er knyttet til den vanærede kryptogrundlægger, ifølge arkivering, som først blev rapporteret om af CNBC.

Størstedelen af ​​værdien kommer fra en stak aktier, som Bankman-Fried købte i Robinhood, aktie- og kryptohandelsappen, angiveligt ved at bruge stjålne FTX-kundemidler.

Dokumentet indsendt af den amerikanske advokat Damian Williams beskriver besiddelserne med næsten 55.3 millioner aktier i Robinhood-aktien beslaglagt den 4. januar. Når dette skrives, er aktierne samlet set omkring 526 millioner dollars værd. De blev holdt af Emergent Fidelity Technologies, et shell-firma, som Bankman-Fried oprettede sammen med FTX-medstifter Gary Wang.

I en december erklæring, skrev Bankman-Fried, at han og Wang dannede det nye selskab – ved at bruge midler udlånt af FTX-søsterselskabet Alameda Research – for at erhverve aktier i Robinhood Markets Inc. for i alt 546.4 millioner dollars. FTX kundemidler blev angiveligt brugt til at lukke et handelshul i Alamedas balance sidste sommer, forud for børsens eventuelle kollaps.

Andre midler, der blev beslaglagt den 4. januar, omfatter 20.7 millioner dollars i besiddelse af Emergent hos ED&F Man Capital Markets, Inc., og yderligere 49.9 millioner dollars hos Farmington State Bank, som holdes under FTX Digital Markets. Mellem den 11. og 19. januar beslaglagde myndighederne lidt over 100 millioner dollars af FTX's midler, som opbevares i Silvergate Bank.

Dagens retsansøgninger viser også tre konti hos rivaliserende cryptocurrency-børs Binance og dets Binance US-tilknyttede selskab. Værdien af ​​aktiverne i disse konti var dog ikke specificeret.

FTX og Alameda indgivet kapitel 11 konkurs i november efter en likviditetskrise hos FTX, hvor milliarder af dollars tilsyneladende mangler fra den engang så populære kryptobørs. Bankman-Fried står nu over for forskellige anklager fra US Department of Justice, Securities and Exchange Commission (SEC)og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) relateret til hans handlinger i selskaberne.

FTX-omstruktureringsteamet, ledet af den nye virksomhedschef John J. Ray III, sagde i sidste uge, at det har separat inddrevet mere end 5 milliarder dollars værd af virksomhedens aktiver mellem kryptovaluta, kontanter og likvide investeringer i værdipapirer.