Nexo accepterer at betale $45 millioner i bøder til amerikanske myndigheder

Tilbage i september beordrede den californiske DFPI og andre amerikanske tilsynsmyndigheder Nexo til at afstå fra at tilbyde Earn Interest Products (EIP), som i virksomhedens tilfælde tog form af crypto-aktivlånskonti.

På det tidspunkt afgifter blev indgivet, havde Nexo allerede ophørt med at tilbyde regnskaberne til amerikanske investorer.

Amerikanske investorer kunne dog stadig bruge funktionen ved at vælge automatisk fornyelse på allerede eksisterende konti.

Samarbejde med myndigheder

Fire måneder senere meddelte både SEC og The North American Securities Administrators Association (NASAA), at deres retssager mod långiveren var afsluttet. Som et resultat af undersøgelsen indvilligede Nexo frivilligt i at betale 45 millioner dollars i bøder.

Kryptoplatformen nægtede at bekræfte eller afvise regulatorernes resultater - ikke desto mindre udtalte en talsmand for SEC, at sanktionerne pålagt på firmaet tog hensyn til Nexos samarbejde og vilje til at engagere sig med regulatorer uden begrænsninger.

Ydermere udtalte SEC-formand Gary Gensler, at Nexo ikke blev opkrævet for at drive en EIP, men for at undlade at registrere den korrekt.

"Vi anklagede Nexo for at undlade at registrere sit kryptoudlånsprodukt til detailhandel, før det blev tilbudt det til offentligheden, og omgået væsentlige oplysningskrav designet til at beskytte investorer. Overholdelse af vores gennemprøvede offentlige politikker er ikke et valg. Hvor kryptovirksomheder ikke overholder, vil vi fortsætte med at følge fakta og loven for at holde dem ansvarlige. I dette tilfælde, blandt andre handlinger, ophører Nexo med sit uregistrerede udlånsprodukt til alle amerikanske investorer."

Flere bøder fordelt mellem regulatorer

De 45 millioner dollars i bøder vil blive udbetalt til flere enheder på tværs af mindst 18 separate bøder. Den største tegner sig for halvdelen af ​​den samlede sum og vil blive udbetalt direkte til SEC.

De resterende $22.5 millioner vil blive udbetalt til mindst 17 separate statslige værdipapirtilsynsmyndigheder, koordineret af NASAA. De nøjagtige tilstande er unavngivne; dog kan vi formode, at Californien er en af ​​dem, på grund af deres tidlige involvering i sagen.

Aftalen blev også bekræftet af Nexo i en 9-delt tråd på Twitter.

Nexo har nået en endelig skelsættende beslutning med US Securities and Exchange Commission (SEC), North American Securities Administrators Association (NASAA), bestående af alle 50 amerikanske stater og 3 territorier og statsadvokaten i New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Januar 19, 2023

I tråden oplyste talspersonen for Nexo endnu en gang, at der ikke var anklager om svindel eller andet end et uregistreret værdipapirudbud. Talsmanden gentog også, at virksomheden er glad for at have indgået i en konstruktiv dialog med myndighederne, og at de vil fortsætte med at vokse og forbedre sig baseret på den feedback, de har fået.