Nexo Mulls sagsøger Bulgarien for 1 milliard dollar, siger medstifter Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – medstifter af cryptocurrency-udlånsplatformen Nexo – sagde, at virksomheden kunne sagsøge den bulgarske regering for mere end 1 milliard dollars for at have overfaldet dets kontorer og undermineret dets omdømme.

Han afviste også rygterne om, at medlemmer af enheden driver en organiseret kriminel gruppe og begår hvidvaskning af penge og terrorfinansieringsoperationer.

'Vi vil forsvare vores interesser'

Sammenstødet mellem Nexo og de bulgarske myndigheder eskalerede efter Trenchev svor at indbringe tvisten for retten:

"Vores konsulenter vurderer skaderne til over 1 milliard dollars. Vi var i gang med at blive børsnoteret på den amerikanske børs, og nu må det udskydes på grund af den omdømmeskade, der blev påført os.” – han forklarede.

Den udøvende magt hævdede handlingerne fra de bulgarske anklagere til RAID kontorerne i hovedstaden Sofia var "absurde, unødvendige, og en stor del af dem - ulovlige."

Nexo-skandalen skete blot et døgn før præsident Rumen Radev var ved at give det tredje og sidste mandat til at danne en fungerende regering. Nogle antog, at det demokratiske Bulgarien (et center-højre politisk parti, der lovede at håndtere korruption og håndhæve flere retsreformer) havde den bedste chance for at modtage mandatet.

Det blev dog afsløret, at mere end et dusin Nexo-ansatte tidligere havde givet betydelige donationer til den førnævnte part, hvilket kunne have påvirket præsidentens beslutning. Han gav til sidst mandatet til det bulgarske socialistparti (BSP).

Trenchev var enig i antagelsen om, at ransagning af Nexos kontorer netop den dag var et orkestreret PR-træk fra anklagemyndigheden. Han indrømmede også, at han kendte lederen af ​​det demokratiske Bulgarien - Hristo Ivanov:

"Jeg kender Hristo Ivanov. Jeg var en del af det offentlige liv i Bulgarien for år siden. Men jeg kan ikke se, hvordan det er relevant. Vi er en håndfuld mennesker i Bulgarien."

Nexos chef sagde, at folk er frie til at give donationer og ser intet galt med dem, der gav penge væk til det demokratiske Bulgarien, da de offentligt har registreret og rapporteret alt til revisionskontoret.

På trods af konfrontationen forsikrede Trenchev, at kryptolångiveren stadig har en solid base på fem millioner kunder og behandler millioner af transaktioner hver dag.

Betaler $45 millioner til USA

Bortset fra sine problemer i Bulgarien, Nexo for nylig aftalt at betale 45 millioner dollars i bøder til US SEC og NASAA for påstande om, at de tilbød kryptolåneprodukter uden at overholde de nødvendige regler. Kommenterende var Gary Gensler – formand for SEC:

"Vi anklagede Nexo for at undlade at registrere sit kryptoudlånsprodukt til detailhandel, før det blev tilbudt det til offentligheden, og omgået væsentlige oplysningskrav designet til at beskytte investorer. Overholdelse af vores gennemprøvede offentlige politikker er ikke et valg.

Hvor kryptovirksomheder ikke overholder, vil vi fortsætte med at følge fakta og loven for at holde dem ansvarlige. I dette tilfælde, blandt andre handlinger, ophører Nexo med sit uregistrerede udlånsprodukt til alle amerikanske investorer."

Nexo bekræftede bøderne og erklærede, at de er glade for at have gået i en "konstruktiv dialog" med vagthunden og løst alle problemerne.