Kontorerne for den urolige kryptoudlåner Nexo er blevet overfaldet af bulgarske embedsmænd for påstået økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og bedrageri.
Over 300 betjente og regulatorer har været involveret i efterforskningen, og politiet har ransaget over 15 adresser relateret til Nexo.
Lokal nyhedshjemmeside Standart rapporteret at undersøgelserne er en del af en større international operation, der ser på overtrædelser af internationale økonomiske sanktioner mod Rusland, selvom efterforskningen i øjeblikket er begrænset til Bulgarien.
En talsmand for Nexo fortalte Blockworks, at "de spørger om en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke er kundevendt, men kun har driftsomkostningsrelaterede funktioner - løn, kundesupport, backoffice."
Tilføjer, "påstandene er absurde - vi er en af de mest strenge enheder med hensyn til KYC/AML. Siden krigens begyndelse i Ukraine har vi hjulpet med at rejse millioner til ofrene der og begrænset kunder fra Rusland og sanktionerede regioner."
Nexo har også offentligt reageret på nyheden på Twitter og forsikret, at virksomheden ikke har været involveret i nogen ulovlige aktiviteter.
"Vi har afvist en masse forretninger, fordi Nexo aldrig går på kompromis med hensyn til vores meget strenge politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kend din-kunden," selskabet Tweetet.
Tilføjelse: "Desværre har nogle regulatorer med den seneste lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stil spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over."
Prisen på Nexos token NEXO faldet med omkring 6 %, men er siden kommet sig. Tokenet har ikke deltaget i det bredere kryptomarkedsrally i de seneste dage.
Nexo reagerede ikke umiddelbart på Blockworks' anmodning om kommentar.
Dette er en udviklingshistorie og kan blive opdateret.
Kilde: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe