Nexo sagsøger Cayman Island Regulator over VASP-afvisning

Cryptocurrency-udlånsplatformen Nexo har anlagt sag mod tilsynsmyndigheden på Caymanøerne, som afviste firmaets ansøgning om en VASP-licens (Virtual Asset Service Provider).

Nexo, en kryptolångiver, har sagsøgt Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) for at nægte det registrering som VASP ifølge rapporter fra Blokken , Cointelegraph med henvisning til en retssag anlagt den 12. januar. Långiveren hævder, at regulatoren havde lagt "for meget vægt" på regulatorernes håndhævelseshandlinger i sin beslutning om at afvise Nexos registrering. Nexo har anmodet om, at retten tilsidesætter CIMA's beslutning, da det er "egnet" til at give indbyggere på Caymanøerne kryptotjenester. CIMA afviste Nexos ansøgning den 20. december og sagde, at firmaets forretningsmodel ikke levede op til den krævede risikoprofil:

Nexo udgjorde en risiko for markedets tillid, forbrugerbeskyttelsen og øernes omdømme som et finansielt center.

CIMAs bekymringer over Nexo

Nexo er i øjeblikket under trådkorset af en storstilet undersøgelse i Bulgarien som så sine kontorer raidet af 300 politibetjente i sidste uge. Bulgarske myndigheder undersøger anklager om hvidvaskning af penge, computersvindel, skatteforseelser og forskellige andre forbrydelser. Krypto-långiveren har også modtaget flere ophørs- og afståelsesordrer fra forskellige amerikanske regulatorer, men hævder i sin retssag, at dette ikke betyder, at långiveren handlede uretmæssigt:

[Nexo] havde flittigt samarbejdet med alle amerikanske stater og føderale regulatoriske forespørgsler og har været proaktiv i at opretholde dialogen med de respektive regulatorer […] Der har været nogle regulatoriske uklarheder med hensyn til love og regler gældende for digitale aktiver i USA, således at kendsgerningen om håndhævelsen af ​​lovgivningen i sig selv betyder ikke nogen upassende adfærd.

I december meddelte Nexo, at det planlagde gradvist at ophøre med aktiviteter i USA "i løbet af de kommende måneder", med henvisning til en mangel på lovgivningsmæssig klarhed.

Ifølge retssagen hævdede CIMA, at Nexos direktører og aktionærer undlod at afsløre potentielle lovgivningsmæssige håndhævelsesforhold i USA og sager ved engelske domstole. Nexos juridiske repræsentanter hævder, at CIMA's beslutning var proceduremæssigt uretfærdig. Desuden hævder det, at tilsynsmyndigheden har overtrådt sine forfatningsmæssige og lovbestemte forpligtelser ved ikke at give Nexo en detaljeret begrundelse for afvisningen af ​​VASP-licensen. Nexo siger dog, at det havde adresseret CIMAs bekymringer under ansøgningsprocessen.

I sin ansøgning afviste Nexo CIMA's bekymringer over retssager i Storbritannien og sagde, at det blot er en sag anlagt af kryptobørsen BitMEX mod Nexo og en af ​​dets tidligere ansatte over ejerskabet af en BitMEX-konto.

Nexo ønsker ikke blot, at CIMA-beslutningen omstødes, men ønsker endvidere, at retten skal fastslå, at Nexo er kompetent til at blive registreret til at tilbyde kryptotjenester. Det vil endelig have CIMA pålagt at tildele den en VASP-registrering.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.