Frank Schneider, en kriseleder i OneCoins 4 milliarder dollars Ponzi-ordning, kan snart blive udleveret til USA, hvor han står over for svig og hvidvaskning af penge.
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) indgav oprindeligt et forslag mod Schneider, en luxembourgsk statsborger, i september 2020.
Den 5. december 2022 indledte Damian Williams, den amerikanske advokat ved New Yorks sydlige distriktsdomstol, påbegyndelsen af Schneiders retssag ved at ophæve forseglingen.
Frank Schneider forventes at blive udleveret til USA baseret på arrestordren udstedt af retten. Han står over for en retssag for pengesvindel og hvidvaskning af penge. Ud over at miste alle sine aktiver og penge fra OneCoin-svindel, kan han risikere 40 års fængsel.
Alligevel kan Schneider i de kommende dage appellere, som han gjorde i juli.
Hvad skete der med andre bagmænd bag OneCoin
En bulgarsk statsborger, Ruja Ignatova, indledte OneCoin, en krypto-baseret Ponzi-ordning, i 2014. Efter at have rejst over 4 milliarder dollars fra investorer i 175 lande, kollapsede projektet i 2017. Siden da har retshåndhævende myndigheder verden over, herunder det amerikanske justitsministerium (DOJ), jaget efter organisationens ledere.
I juni, den FBI placerede OneCoin-skaberen Ruja Ignatova, alias 'Crypto Queen', på sin Top 10 Most Wanted-liste.
Crypto Queens bror, Konstantin Ignatov, blev varetægtsfængslet og sigtet for svig, værdipapirsvindel og hvidvaskning af penge i marts 2019
Mark Scott, OneCoin-advokaten, er blevet anklaget for at hvidvaske næsten 400 millioner dollars fra ordningen og ser på en 20-årig fængselsdom.
Christopher Hamilton, medlem af Scam-projektet, blev udleveret til USA i august.
Kilde: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/