En højtstående FTX-direktør fløjtede af, at brugermidler blev overført til Sam Bankman-Frieds handelsbutik Alameda Research, få dage før firmaerne indgav en konkursbegæring.
Ryan Salame, co-CEO for FTX Digital Markets, informerede regulatorer den 9. november om ulovlige overførsler til Alameda, retsdokumenter indleveret onsdag viste, samme dag som Binance trak sig ud af sin foreslåede redningsaftale.
Overførslerne blev foretaget for at dække Alamedas "økonomiske tab," sagde Salame. Han tilføjede, at bevægelserne var perverse i forhold til FTX's almindelige handlemåde og kan udgøre uretmæssig tilegnelse, tyveri, bedrageri eller anden forbrydelse.
Kun tre personer havde de nødvendige adgangskoder til at overføre brugermidler til Alameda, sagde Salame: Tidligere CEO Bankman-Fried, direktør for ingeniør Nishad Singh og Chief Technology Officer Gary Wang, sidstnævnte tjener samme rolle hos Alameda.
FTX digitale markeder indgivet til konkurs på Bahamas omkring en uge efter mere end 100 tilknyttede virksomheder gjorde det samme i USA. Singh og Wangs roller var hurtigt afsluttet.
Begge tidligere ledere var på Bahamas luksusø New Providence den 9. november og boede for det meste i et 600 hektar stort luksusresort Albany, ifølge retsdokumentet.
Bankman-Fried og Alameda CEO Caroline Ellison boede også i Albany, efter sigende bor sammen i en femværelses penthouse-suite med otte andre.
Salame sluttede sig selv til FTX Digital Markets, firmaet, der driver FTX's flagskib på Bahamas-baserede handelsplatform, i september 2021. Han efter sigende drev Alamedas håndkøbsdisk i to år, inden han påtog sig rollen som co-CEO hos FTX, og siges at have planer om at blive og hjælpe med at samle brikkerne op.
Salames oplysninger fik Christina Rolle, administrerende direktør for Bahamas værdipapirkommission, til at anmode det lokale politi om at efterforske. Han returnerede ikke Blockworks anmodning om kommentar inden pressetid.
Bankman-Fried er indtil videre den eneste FTX-insider, der er anholdt, og amerikanske myndigheder har sigtet den tidligere kryptomilliardær for en svindel-tunge otte tæller anklage tirsdag, sideløbende adskille SEC afgifter.
Ellison har ansat sit eget juridiske forsvar, som omfatter en tidligere top SEC-advokat der anlagde sager mod Ripple Labs, Elon Musk og Theranos-svindleren Elizabeth Holmes.
FTX kan have trukket $10 milliarder i brugermidler til Alameda
De seneste retsdokumenter viste særskilt, at Bahamas tilsynsmyndigheder udvekslede e-mails med Bankman-Fried forud for FTX's konkurs. Han blev bedt om at mødes med den lokale værdipapirkommission for at diskutere platformens solvens og Binances potentielle redningsaftale.
I en e-mail adresseret til den bahamanske advokat Ryan Pinder undskyldte Bankman-Fried for forsinkelser i sine svar og hævdede, at han kun var fokuseret på at "gøre kunderne hele."
“Vi undersøger et mere grundigt svar på dette spørgsmål; Det havde vi ikke til hensigt, men er bekymrede for, at dårlig risikostyring vil føre til et likviditetsproblem,” sagde Bankman-Fried.
FTX angiveligt flyttede omkring 10 milliarder dollars i kundemidler til Alameda gennem årene, og mellem 1 og 2 milliarder dollars af disse midler er ikke redegjort for.
Reuters rapporteret FTX-medstifter Wang havde bygget en "bagdør" ind i børsens bogføringssoftware, ifølge forretningens kilder, som lod Alameda trække FTX-brugermidler tilbage uden at sætte interne systemer i gang.
Bankman-Fried, som var arresteret på Bahamas mandag og står over for potentiel amerikansk udlevering, har gentagne gange nægtet enhver forseelse og hævdet, at han aldrig haft til hensigt at blande sig brugermidler, og i stedet skyder skylden på fejlmærkede bankrelaterede konti.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram.
Kilde: https://blockworks.co/news/ftx-execs-user-funds-alameda