Over 500 brugere er involveret i falske KYC-tjenester: undersøgelse

Web 3.0-fællesskabet bliver snydt af uærlige projektudviklingsteams, der bruger KYC-aktører. Over 500,000 personer har angiveligt købt eller solgt ved hjælp af falske KYC-tjenester, ifølge en undersøgelse foretaget af Certik. En KYC-skuespiller kan koste så lidt som $8, især i Sydøstasien.

KYC-skuespillere er blevet useriøse

Den grundlæggende KYC-verifikation gælder muligvis kun for lovlydige, almindelige investorer, men den er utilstrækkelig til at afskrække professionelle kriminelle grupper fra at bedrage og hvidvaske penge.

Certik, en certificeret platform, der undersøger og overvåger blockchain-teknologier og DeFi-initiativer for sikkerhed, gennemførte en undersøgelse, der afslørede, hvordan nogle kryptoinvestorer har brugt "KYC-aktører." 

Ifølge Certik rapport, kriminelle har udviklet en lang række strategiers at komme igennem normale inspektioner. Fremkomsten af ​​professionelle 'KYC-aktører' viser yderligere, hvor nemt det er at undgå ansvarlighed.

Disse KYC-aktører er uafhængige entreprenører, der udfører KYC validering for uærlige projektejere. Dette gør det muligt for projekter at vinde samfundets tillid før insidertrusler eller exit-ordninger.

I en unik situation identificerede og verificerede CertiK-efterforskere en KYC-aktør. Derefter afslørede emnet frit meget information om KYC-aktørens arbejdsmetode og branche.

En af skuespillerne udtaler sig

Den interviewede skuespiller hævdede, at det er enkelt og billigt at hyre nogen til at begå KYC-svindel. Skuespilleren demonstrerede, hvordan han gentagne gange forfalskede KYC-identitetsbekræftelsen over tre år, og hvor nemt det er at komme uden om rutinemæssig KYC-verifikation.

Derudover viste han transaktionsbeviset for hans overholdelse af KYC og linket til det sorte marked, hvor han kunne finde illegitime købere.

Livet for denne undercover-skuespiller er dog ikke så glamourøst som en Hollywood-berømtheds. Interviewpersonens indtægt er kun $20 til $30 for hver transaktion. Han hævder, at de fleste KYC-aktører er fra udviklingslande, hvor lønnen for hvert job er minimal.

En dybere granskning

Certik-analytikere kiggede nærmere på det sorte marked i KYC for at forstå problemet bedre. Før de bekræfter transaktionen, som ofte udføres ved hjælp af en deponeringstjeneste, mødes købere og sælgere normalt på disse håndkøbsmarkeder og aftaler en pris baseret på deres unikke transaktionskrav.

Hvis præstationskriterierne er enkle, som at åbne en konto i en bank eller børs i et tredjeverdensland uden at gennemgå minimums-KYC-verifikationsprocessen, kan prisen for en KYC-aktør være så lave som $8.

Undersøgelsen viste, at dette sorte marked uden håndkøb er udbredt over hele verden, især i Sydøstasien, hvor gruppens medlemstal spænder fra 40 millioner til 300 tusind.

Følg os på Google Nyheder