Proaktive sanktioner kan hjælpe med at skåne økosystemet: Chainalysis exec

Så mange lande, enheder og endda enkeltpersoner står over for internationale sanktioner, søger kryptoindustrien at finde sin plads blandt stigende reguleringer. 

Digitale valutaer er ofte blevet nævnt som en mulighed for, at de, der er underlagt sanktioner, kan omdirigere dem, som f.eks. nyligt tilfælde af Rusland. I sådanne tilfælde skal børser og andre industriaktører forstå, hvor de står med hensyn til overholdelse. 

Forskning fra Harvard endda foreslog, at centralbankerne kan bruge Bitcoin (BTC) for at bekæmpe sanktioner.

I en tale med Cointelegraphs administrerende redaktør Alex Cohen på Israel Crypto Conference sagde Chainalysis sanktionsleder Andrew Fierman, at sanktionerne er nuancerede afhængigt af de mange faktorer, der omgiver situationen.

“Når man ser på lande som Iran og Nordkorea, fra et amerikansk perspektiv er krypto faktisk blevet sanktioneret omfattende."

Han sagde, at Rusland er lidt af en "anden historie", da der er enhedsbaserede sanktioner som virksomheder og enkeltpersoner, der er blevet sanktioneret af USA. Sammen med branchebaserede sanktioner (energi, militær osv.), som alle skaber en uklar nuance omkring situationen.

”Det har været en af ​​de store udfordringer i branchen som helhed. Ikke kun i krypto, men også traditionel finansiering."

Fierman sagde dog, at der er metoder, hvor store industriaktører kunne skåne økosystemet for store hovedpine. 

"At proaktivt sanktionere enheder og aktører, der opererer på en skadelig måde for økosystemet, er en effektiv måde at hjælpe med at forhindre dem i overhovedet at interagere med økosystemet."

Fierman fortsatte med at sige, at der er mange muligheder for at stoppe ulovlig aktivitet i branchen, hvis aktører arbejder på blockchain.

Relateret: Binance betjener stadig ikke-sanktionerede russere, mens de søger klarhed om EU's kryptoregler

Fierman fremhævede et par nylige tilfælde af håndhævelse af overholdelse fra statslige enheder såsom Office of Foreign Assets Control (OFAC). En af dem involverede centraliseret udveksling Kraken som blev idømt flere hundrede tusinde bøder fra OFAC, sammen med Bitfinex som fik en endnu større bøde. 

"I begge tilfælde viser disse virkelig en vej for enheder i rummet til at tage den rigtige tilgang."

Ifølge sanktionschefen har en af ​​de store tendenser i branchen været IP-blokering og at have løbende overvågning af IP-aktivitet. Dette tager ikke kun højde for pointen med "kend din kunde"-procedurer for at verificere brugerens identitet, men også hvor brugere logger ind fra for at søge efter uoverensstemmelser. 

Prognoser forudsiger krypto-relateret hvidvaskning af penge på tværs af kæder at nå $10 milliarder i 2025.