Bulgariens generalanklager: Nexo-sonden er ikke politisk

Ifølge lokale kilder oplyste en repræsentant for Bulgariens generalanklager, at undersøgelsen af cryptocurrency långiver Nexo har ingen politiske undertoner.

At angribe institutioner er blevet til en nationalsport, sagde Siika Mileva, en talsmand.

virksomhed erklærede i sidste uge, at den mente, at de omfattende foranstaltninger, der blev truffet mod det, herunder en razzia på dets lokaler i Sofia og anklagen af ​​fire personer for forskellige krænkelser, var politisk motiverede. Brugere kan låne penge sikret af kryptovalutaer gennem Nexo og tjene renter på deres kryptovalutabeholdning.

Dagen efter razziaen, fredag, udgav Nexo en erklæring, hvori den hævdede, at "tabloidmedierne" og andre "forsøg" havde foreslået forbindelser mellem cryptocurrency virksomheds- og politiske kampagner. Vi fortsætter Change, et centreret anti-korruptionspolitisk parti, der i øjeblikket er det næststørste i Bulgariens parlament, er et af de partier, det har været forbundet med. Den anden hedder Det demokratiske Bulgarien en koalition af tre politiske partier, herunder Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria og De Grønne.

Det hævdede Nexo også

Bulgarien er det mest korrupte land i EU. De laver AML- og skatterelaterede forespørgsler om en bulgarsk enhed i gruppen, som ikke er kundevendt, men kun har backoffice-funktioner - løn, kundesupport, compliance.

Da intet parti har været i stand til at opnå tilstrækkelig lovgivningsmæssig støtte til at danne en regering, oplever Bulgarien i øjeblikket en langvarig politisk krise. Til foråret ventes landet at have sit femte folketingsvalg på lige så mange år. På grund af beskyldninger om korruption mod GERB's leder og tidligere premierminister Boyko Borisov, har det største parti, "We Continue the Change", afvist at danne en koalition med det.

Medlemmer af Nexo-teamet har doneret til politiske partier "styret af en aktiv borgerlig holdning; dette blev gjort på en gennemsigtig måde og i overensstemmelse med loven om politiske partier,” ifølge Nexos udtalelse.

Ifølge Bulgariens nationale nyhedsbureau BTA oplyste Mileva søndag, at sagens foreløbige procedure ikke omfattede selskabets politiske betalinger.

Efterforskningen involverer forbrydelser som hvidvaskning af penge, skatteforseelser og uautoriseret bankvirksomhed, som anklagerne forklarede i sidste uge.

cryptocurrency Virksomheden afviste alle anklager og kaldte de hidtil taget skridt "skammelige" og anklagede efterforskerne for "inkompetence".

Nexø udtalte i en erklæring sidste torsdag, at det ikke leverer sine tjenester i Republikken Bulgarien, præcis på grund af sandsynligheden for at blive sprængt med en sådan latterlighed, da Bulgarien har en historie med korrupt regering.

Men selv i vores største drømme kan denne irrationelle handling gå ud over, hvad vi kunne have forestillet os.

Bulgarsk Nexo-undersøgelse

I aktionen i sidste uge, hvor myndighederne kom ind på Nexos kontorer i Sofia, var mere end 300 personer involveret. Virksomheden hævder, at agenter undlod at identificere sig selv eller vise badges, og at en ransagningskendelse først blev fremlagt flere timer efter, at razziaen var startet.

Sidste mandag hævdede myndighederne at have bevis for, at mindst én bruger af netværket var blevet udpeget som en finansmand af terrorisme.

Ifølge en lokal rapport har undersøgelsen angiveligt opdaget 100 transaktioner til Hamas-terrororganisationen. Mandag sagde en Nexo-repræsentant det

Disse påstande er forkerte. For at stoppe sådanne aktører har Nexo de strengeste AML-regler på plads.

Som et resultat af undersøgelsen er fire personer angiveligt blevet sigtet for at deltage i en kriminel organisation med henblik på hvidvaskning af penge, skattesvig, computersvindel og uautoriseret bankvirksomhed. Forseelserne siges at være sket i Schweiz, Caymanøerne, Storbritannien, Bulgarien og Storbritannien.

Ifølge rapporter er der sat et obligationsbeløb på en million bulgarske lev ($555,000) til to af de mistænkte, mens efterforskerne i sidste uge stadig ledte efter de to andre.

Identiteten på de fire anklagede er ikke blevet bekræftet af hverken Nexo eller de bulgarske myndigheder.

På trods af at a Nexø embedsmand sagde, at aktiviteten var "business as usual", rapporten forårsagede en bølge af tilbagetrækninger fra platformen.

Nexo har gang på gang hævdet, at den er i overensstemmelse med lovene. På dagen for razziaen i sidste uge hævdede virksomheden i en Twitter-tråd, at det altid er gået ud over at overholde AML-reglerne.

Siden dag 1 har vi gået den ekstra mil for at implementere banebrydende løsninger for at sikre overholdelse af de højeste regulatoriske standarder og samtidig give en problemfri kundeonboarding-rejse. 2/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Antoni Trenchev, en medstifter af Nexo, udtrykte en lignende mening i sidste uge i en e-mail. "Vi er en af ​​de strengeste organisationer med hensyn til KYC/AML," hævdede han.

Derudover har firmaet kaldt Bulgarien "korrupt" i en række udtalelser.

Selskabet oplyste i en tweet at "desværre har visse regulatorer med den seneste lovgivningsmæssige nedkæmpelse af cryptocurrency for nylig omfavnet sparket først, stil spørgsmål senere strategi." Det er næsten på grænsen til afpresning i korrupte lande, men det skal også gå over.

Desværre har nogle tilsynsmyndigheder med den nylige lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stil spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

I en erklæring udgivet sidste torsdag sagde selskabet, at det vil tage skridt til at beskytte både sine ansatte og virksomheden selv "mod de forfærdelige friheder, som regeringen har taget." Dette vil omfatte krav om erstatning, som virksomheden hævder vil koste hundredvis af millioner af dollars, baseret på tidlige fremskrivninger.

En uafhængig udenlandsk revisor vil undersøge Nexos operationer i mellemtiden, sagde en talsmand for den bulgarske anklager søndag.

Relaterede

FightOut (FGHT) – Bevæg dig for at tjene i Metaverset

• CertiK revideret & CoinSniper KYC verificeret
• Presale på det tidlige stadium live nu
• Tjen gratis krypto og opfyld fitnessmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbejdet med Transak, Block Media
• Indsats belønninger og bonusser