Anklagere finder ud af, at SBF holdt 50 millioner dollars i Tiny Rural Bank

• Cirka 50 millioner dollars blev beslaglagt fra Bankman-Frieds Farmington State Bank-konto.
• Banken var USA's 26. mindste ud af omkring 4,800, før Bankman-Fried havde investeret i den.
• Alameda Research, Bankmans firma, tog en andel i banken og omdøbte den til "Moonstone".

Ifølge en retssag offentliggjort i fredags beslaglagde offentlige anklagere 49,999,500 dollars fra Sam Bankman-Fried, den ærekrænkede administrerende direktør for ftx, den 4. januar 2023 i et forsøg på at miste næsten 700 millioner dollars i aktiver.

Beløbet blev taget fra en konto oprettet i moderselskabet til Farmington State Bank, Washington. FTX havde investeret 11.5 millioner dollars i marts sidste år gennem et datterselskab, der driver forretning under navnet Alameda Research, på denne statsbankkonto, hvilket havde rejst mange spørgsmål på det tidspunkt.

Før Bankman-Frieds investering var banken kun lidt kendt og havde været den 26. mindste bank ud af omkring 4,800 banker i USA med kun tre ansatte. Som pr New York Times rapport fra november specialiserede banken sig i landbrugslån til landmænd og tilbød ikke netbank eller kreditkort oprindeligt.

Efter Bankmand-Fried tog en andel i banken og omdøbte den til "Månesten", banken var vokset til en nettoværdi to gange i forhold til, hvad den oprindeligt var. Opført som "Moonstone Online" indtil for nylig, hævdede banken ikke nogen direkte omtale af kryptovalutaer. Den sagde, at den havde 32 ansatte og en værdiansættelse på 115 millioner dollars" i overensstemmelse med andre lignende teknologibanker og trust-banks startups."

Føderale anklagere hævder, at han brugte FTX-kunders penge til at bygge Alameda. Retsrapporten viser også, at de har beslaglagt godt 100 millioner dollars på en konto hos Silvergate Capital og 21 millioner dollars hos mæglerfirmaet ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried fik også beslaglagt 55 millioner aktier i Robinhood-aktiver, til en værdi af 526 millioner dollars ved fredagens lukkeklokke, og er ved at blive undersøgt for krypto og kontanter på tre Binance-konti.

Anklagerne arbejder på at opspore aktiver hos Bankman-Fried, som nægtede sig skyldig i otte anklager om bedrageri tidligere på måneden og er planlagt til at stå for en retssag i oktober.

Indlæg Visninger: 69