Anklagere søger arrestordre på Terraform Labs medstifter

Sydkoreanske anklagere forsøger at arrestere Daniel Shin, Terraform Labs medstifter, for bedrageri og markedsmanipulation.

Daniel Shin eftersøgt for bedrageri

Ifølge en pressemeddelelse fra Yonhap i dag, onsdag den 30. november 2022, har sydkoreanske anklagere meddelt, at de har til hensigt at søge en arrestordre på Terraform Labs medstifter Daniel Shin for påstået bedrageri og markedsmanipulation, hvilket udvider deres undersøgelse af kollapset af Terra USD og Luna kryptovalutaerne udstedt af virksomheden. 

Ifølge rapporten, Shin efterlyses under mistanke for at have opnået urigtige gevinster i alt 140 milliarder vandt ($106 millioner) ved at handle med Luna før dens kollaps, ifølge Seouls sydlige anklagemyndighed, som er specialiseret i at undersøge finansielle og værdipapirforseelser. Ifølge rapporten er Shin også mistænkt for at give Terraform adgang til kundedata fra et fintech-firma, han har oprettet, i strid med loven om elektroniske finansielle transaktioner.

Shin forlod Terraform Labs i marts 2020 for at fokusere på Fintech-firmaet Chai. Han har også nægtet at sælge LUNA i toppen i tidligere rapporter, og Chai siger, at det gemmer alle kundedata i henhold til lokale love om beskyttelse af personlige oplysninger. Myndighederne raidede Chai-kontoret i midten af ​​november.

Sydkoreanske medier rapporterede, at han afviste anklagerne ved at sige, at han forlod virksomheden to år før kryptovalutaernes kollaps. Anklagere søgte også anholdelse af syv andre personer; tre tidlige investorer i mønterne og fire udviklere - på lignende gebyrer. 

Gør Kwon også på efterlysningslisten

Anklagere forsøger at finde Gør Kwon, en anden Terraform-medstifter, på tidspunktet for meddelelsen. Som svar på en anmodning fra sydkoreansk politi offentliggjorde den internationale retshåndhævende organisation Interpol en "rød advarsel" for Kwon i september. En rød meddelelse anmoder om, at retshåndhævende embedsmænd finder og midlertidigt tilbageholder en bestemt person overalt på kloden, i afventning af udlevering eller andre retssager.

Efter sammenbruddet af Luna og TerraUSD klagede investorer over Kwon, og sydkoreanske myndigheder indledte en undersøgelse.

Kwon har nægtet at have begået fejl og sagde i et tidligere tweet: "Vi er i gang med at forsvare os selv i flere jurisdiktioner. Vi har holdt os til en ekstrem høj grad af integritet og ser frem til at afklare sandheden i løbet af de næste par måneder."

Kwon og Shin er sydkoreanere, der gik på amerikanske universiteter, før de etablerede Terraform Labs i Singapore i 2018. Mens Shin studerede økonomi på Wharton School ved University of Pennsylvania, studerede Kwon computerteknologi på Stanford University.