Anklagere beslaglægger SBF's depositum på 50 millioner dollars til en lille bank

Anklagere beslaglagde lige under 50 millioner dollar tilhørende FTX grundlægger Sam Bankman-Fried (SBF) afholdt i Farmington State Bank den 4. januar ifølge en rapport fra Yahoo Finance (YF) den 24. januar.

Det samlede beslaglagte beløb var ifølge YF kun 500 dollar mindre end 50 millioner dollars indberette. Banken specialiserede sig i landbrugslån til landmænd og havde kun tre ansatte, da SBF indsatte dette beløb. Det tilbød heller ikke netbanktjenester eller kreditkort og havde en nettoværdi på 5.7 millioner dollars.

Alameda investerer i Farmington

SBFs risikovillige kapital AlamedaResearch investerede 11.5 millioner dollars i banken i marts 2022, ifølge en New York Times (NYT) indberette offentliggjort i november 2022,

Farmington har støt indsamlet omkring $10 millioner i indskud i et årti - i tredje kvartal af 2022 steg dette beløb til $84 millioner, ifølge NYT-rapporten. Af denne stigning kom $71 millioner fra nye konti.

Banken skiftede også navn til Moonstone Bank og begyndte at tilbyde netbanktjenester efter FTX's investering, ifølge NYT-rapporten.

Den tidligere leder af Independent Community Bankers of America, Camden Fine, delte angiveligt sine tanker om investeringen, ifølge NYT-rapporten. Han sagde:

"Det faktum, at en offshore-hedgefond, der dybest set var et kryptofirma, købte en andel i en lille bank for multipla af dens angivne bogførte værdi, burde have rejst massive røde flag for FDIC, statslige regulatorer og Federal Reserve. Det er bare forbløffende, at alt dette blev godkendt.”