Undersøg kilden til afsenderens midler og hent kryptooverførsler, der er sendt ved en fejl
Skønheden ved kryptografi ligger i uendelige muligheder, og det er attraktivt for mange. Når vi ser de seneste skift i kapitalstrømmen, kan vi spore renteskiftet til fordel for decentraliseret finans (DeFi). Selvom det er risikabelt på grund af dets høje volatilitet, indebærer det at være et så ungt marked som DeFi, der også er ureguleret, nogle andre, mere væsentlige trusler.
Den sande fare ligger i manglen på grænser blandt de uendelige muligheder, som i sidste ende fanger DeFi i at blive en stor legeplads for hvidvaskning af penge (ML) og Terroristfinansiering (TF). Fraværet af KYC- og AML-procedurer tilføjer endnu en log på bålet. Selv statistikken viser, at hvidvaskning af penge via DeFi er stigende - omkring $34 millioner af DeFi-transaktioner i 2020 blev udført af kriminelle aktører.
Heldigvis for kryptobrugere arbejder virksomheder som Ciphertrace, Chanalysis, PureFi, Hacken osv. på at mindske kløften mellem masseadoption og DeFi. For ikke længe siden indgik PureFi, en decentral protokol, der leverer compliance-værktøjer og samtidig opretholder brugernes anonymitet, og Kirobo, en DeFi-teknologivirksomhed, der tilbyder brugerne muligheden for at hente kryptooverførsler og opfinderen af Liquid Vault, et interessant samarbejde, der kombinerer det bedste fra begge virksomheder og kæmper mod tilstrømningen af ulovlige midler i DeFi-industrien. Hvordan? Lad os se.
Når du foretager en sikker overførsel, vil en bruger være i stand til at tjekke den modpart, de ønsker at overføre krypto til, og beslutte, om han vil interagere med en bestemt tegnebog eller ej. Derudover vil den samme bruger være i stand til at se AML-scoren for en indgående transaktion og beslutte, om den skal accepteres eller afvises baseret på scoreresultaterne. I tilfælde af en højrisikoscore for en afsender, kan en modtager nemt "fortrydde" transaktionen og beskytter sin tegnebog mod de beskidte midler. Det samme gælder for Safe P2P Swaps – brugere vil være i stand til at se AML-score for hver tegnebog, der indgår i en swap-interaktion.
En anden spændende del af deres samarbejde er integrationen af PureFi, der vil foregå i Kirobos Liquid Vault. En af de planlagte funktioner lader brugerne tjekke den tegnebog, de bruger til at oprette en Vault, og finde ud af, om den har en tilstrækkelig AML-risikoscore på det tidlige stadie. Ud over det vil Kirobo-brugere være i stand til at tjekke AML-score for en DeFi-pulje eller smart kontrakt, før de interagerer med den, takket være PureFis løsning. Da Vault også udvikles og opdateres konstant, vil andre funktioner såsom PureFis AML-tjek og potentielt KYC-elementer blive integreret i fremtiden.
Det bliver bestemt interessant at se den videre udvikling af sådanne initiativer.
Kilde: https://www.newsbtc.com/news/company/purefi-x-kirobo-are-going-to-make-an-offer-you-cant-resist/