Ofre for BitConnect-svindel, en af de største cryptocurrency-svindel nogensinde, er indstillet på at inddrive nogle af deres tab under en retskendelse.
Justitsministeriet sagde torsdag, at en føderal distriktsdomstol i San Diego har beordret tilbagebetaling af 17 millioner dollars til 800 ofre fra over 40 lande, mere end et år efter, at børsens toppromotor erkendte sig skyldig i anklager om svig.
Føderale anklagere opladet BitConnect, grundlægger Satish Kumbhani og dets toppromotor Glenn Arcao i september 2021 for at snyde amatørinvestorer ud af $2 milliarder gennem et uregistreret værdipapirudbud.
Securities and Exchange Commission hævdede, at BitConnect fik investorer til at tro, at de kunne generere ublu afkast gennem sin proprietære "volatility software trading bot."
I stedet brugte BitConnect og dets stiftere investormidler til deres personlige fordel og sendte dem til digitale tegnebøger under stifternes egen kontrol.
Arcaro var sidste år dømt til lidt over 3 års fængsel for angiveligt at markedsføre BitConnects låneprogram som en lukrativ investering. Arcaro sørgede sammen med sine medarbejdere for, at 15 % af midlerne, der gik ind i BitConnect, blev rettet til en slush-fond, der blev brugt til gavn for ejeren og initiativtagerne, sagde amerikanske advokater.
Anklagere sagde endvidere, at Arcaro drev en "lærebogs-Ponzi-ordning" ved at bruge penge fra nye investorer til at betale dem, der tiltrådte tidligere. Han oprettede angiveligt en hjemmeside kaldet Future Money for at tiltrække investorer til børsens udlånsprogram.
Ordningen fangede angiveligt over 4,000 ofre fra 95 lande.
I november 2021 fik Justitsministeriet imødekommet en anmodning om at sælge ca $ 56 millioner i svindelprovenuet knyttet til BitConnect. Regeringen sagde, at den søgte at gøre investorer hele ved at sælge kryptoaktiverne og derefter holde provenuet i amerikanske dollars for at give restitution.
DOJ nævnte ikke, hvornår det solgte de beslaglagte midler, men det var åbenbart ikke før kryptokrakket i 2022, der begyndte i maj, da fordelingen på $17 millioner afspejler væsentlige ændringer i priser på kryptoaktiver.
Alligevel er det værd at bemærke, at $17 millioner kun er 0.7% af de samlede $2.4 milliarder BitConnect bedrageri.
BitConnects grundlægger Satish Kumbhani var tiltalt sidste år for at orkestrere det "globale Ponzi-skema." Men anklagere har sagt, at han forbliver på fri fod, og det er sandsynligt, at han forlod sit hjemland Indien til et endnu ukendt sted.
Kilde: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m