Tech

FATF rapporterer 'begrænsede fremskridt' og opfordrer indtrængende lande til at indføre lovgivning for rejseregler

07/01/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

Financial Action Task Force (FATF) rapporterede, at 11 ud af 98 reagerende jurisdiktioner er begyndt at håndhæve deres standarder for bekæmpelse af finansiering af terrorisme, eller CFT, og anti-hvidvaskning af penge, eller AML.

I en opdatering udgivet torsdag om "Implementering af FATF-standarderne for virtuelle aktiver og udbydere af virtuelle aktiver," FATF rapporteret det "lange flertal" af jurisdiktioner vurderet af organisationens globale netværk siden juni 2021 "kræver stadig større eller moderat forbedring" i AML/CFT-overholdelse i overensstemmelse med rejsereglen. Ifølge FATF har lande, der bevæger sig i retning af at implementere disse krav, gjort "begrænsede fremskridt" i løbet af det sidste år, hvor 29 ud af 98 reagerende jurisdiktioner rapporterede at have vedtaget lovgivning relateret til rejsereglen, og 11 startede håndhævelse.

Billede

"Mens omkring en fjerdedel af de reagerende jurisdiktioner nu er i gang med at vedtage den relevante lovgivning, er omkring en tredjedel (36 ud af 98) endnu ikke begyndt at indføre rejsereglen," sagde FATF. "Denne kløft efterlader VA'er og VASP'er sårbare over for misbrug og viser det presserende behov for jurisdiktioner for at fremskynde implementering og håndhævelse."

Organisationen tilføjede, at virksomheder i den private sektor havde gjort fremskridt med at introducere løsninger til at understøtte overholdelse af rejsereglen og "tage tidlige skridt for at sikre interoperabilitet med andre løsninger." FATF antydede imidlertid nødvendigheden af ​​at implementere disse løsninger hurtigt i betragtning af den "betydelige trussel om ransomware-aktører, der misbruger VA'er til at lette betalinger" og kanaliserer ulovlige midler gennem Virtual Asset Service Providers, også kendt som VASP'er.

"Lande, der ikke har indført lovgivning om rejseregler, bør gøre det så hurtigt som muligt, og FATF-jurisdiktioner bør gå foran med et godt eksempel ved at fremme implementering og ved at dele erfaringer og god praksis […] Hurtig implementering fra jurisdiktionerne vil tilskynde til yderligere fremskridt."

Relateret: Præsident for Panama skyder kryptolov ned med henvisning til FATF-retningslinjer

Blandt andre udviklinger siden 2021 inkluderede en stigning i vækst af decentral finansiering, eller DeFi, og ikke-fungible projekter, som FATF betegnede som et "udfordrende område for implementering" af rejsereglen. Organisationen citerede en Kædeanalyserapport udgivet i februar der "antyder, at trusler fra kriminelt misbrug fortsætter" med ulovlige transaktioner i DeFi, og nåede lignende konklusioner for NFT'er, der potentielt bliver brugt til "hvidvaskning af penge og handel med vask."

I henhold til FATF-retningslinjer skal VASP'er, der opererer inden for visse jurisdiktioner, være licenseret eller registreret. Organisationen rapporteret i en april-opdatering at omkring halvdelen af ​​de vurderede jurisdiktioner i 120 lande havde "passende love og regulatoriske strukturer på plads" til at vurdere risici og verificere reelle ejere af virksomheder, og opfordrede dem til at prioritere at identificere og rapportere oplysninger om kryptovalutatransaktioner.