Binance CEO Changpeng Zhao (CZ), som gentagne gange har lovet gennemsigtighed, gentog sit løfte i kølvandet på FTX-konkursen. Reuters i denne uge anklagede Binance for at skjule sine forpligtelser og skjule finansielle detaljer.
Reuters stillede endda spørgsmålstegn ved, om Binance-direktører har en interesse i markedsskabere, der handler mod kunder på børsen - som det var tilfældet på BitMEX, FTX og andre børser, sagsøgt af Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Forretningen citerede en omfattende gennemgang af regulatoriske ansøgninger rundt om i verden, herunder interviewanmodninger sendt til snesevis af regulatorer.
Binance producerer få beviser for ekstraordinære påstande
I årenes løb har Binance og CZ berømt strejfet rundt på kloden siden forlader Kina i et forsøg på at undgå reguleringsmæssigt tilsyn. Ja, Binance nægter stadig at oplyse, hvor dets hovedkvarter er placeret. Det eneste, vi ved, er, at CZ købte en lejlighed i Dubai, hvilket gør det til enhvers bedste gæt.
Binance frigiver ikke offentligt information om sin økonomi, overskud eller likviditetsreserver, hvor meget marginhandel der finder sted på sin platform, eller endda hvor meget af sit BNB-token den har på sine bøger. Ikke desto mindre hævder det at have behandlet transaktioner til en værdi af over $22 billioner i løbet af de sidste 12 måneder.
Reuters' analyse af CryptoCompare-data anslår det Binance tjente cirka 4.6 milliarder dollars i spothandelsgebyrer plus 6.4 milliarder dollars i gebyrer på sine afledte handelsplatforme. Disse tal vil dog forblive grove skøn uden en fuldstændig finansiel oplysning fra Binance. På trods af CZ's påstande kommer der ikke en gennemsigtig offentliggørelse.
Det er vigtigt at bemærke, at CZ har en historie med tommel på næsen af regulatorer, og Binances historie er fyldt med medierapporter om slap know-your-customer (KYC) og anti-hvidvaskning af penge (AML) protokoller. Reuters tidligere anklagede Binance for at skabe Binance.US for at komme ind på det amerikanske marked uden at udsætte Binance.com for indenlandsk kontrol. Reuters har også anklaget udvekslingen for at muliggøre hvidvaskning af penge og sanktioner.
Hvis det er sandt, virker Binances taktik med at skabe 'landespecifikke' datterbørser ikke altid. amerikanske myndigheder er undersøger i øjeblikket påstande om hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner på Binance-platformen. Forbes også offentliggjort en rapport om lækket Tai Chi dokumenter, der skitserer Binances plan for at undgå regler. Binance afviste på det kraftigste denne rapport.
Læs mere: Binance vs Reuters: CZ siger, at journalister kan bringe hans barn i fare
Binance afviser Reuters påstande
Chief strategy officer Patrick Hillmann afviste Reuters' påstande om, at Binance bevidst er uigennemsigtig. Regulatorer kræver ikke, at privatejede virksomheder afslører lige så mange finansielle oplysninger som offentligt handlede virksomheder. Hillman siger det Binance arkiverer regelmæssigt alle de nødvendige oplysninger, som kræves af regulatorer.
"Mængden af virksomheds- og finansiel information, der skal videregives til regulatorer på disse markeder, er enorm, og det kræver ofte en seks måneder lang offentliggørelsesproces," sagde han.
Selvom Hillman sammenlignede Binance med andre privatejede virksomheder som slikproducenten Mars, svarede en talsmand for Mars, at det var "absurd" at sige, at Binance og Mars havde sammenlignelige rapporterings- og styringskrav.
Hillman hævder, at Binance fuldt ud bakker brugerindskud og kan likvidere positioner, hvis en kunde foretager et tabende væddemål på sin afledte handelsplatform. Han sagde også, at Binance har forsikring mod ekstrem markedsvolatilitet, der kan få brugernes gearede positioner til at blive negative. Hillman hævdede, at disse likvidations- og risikoreduktionspolitikker var en del af Binances risikovillige politik.
Reuters kunne ikke uafhængigt verificere disse påstande.
Binance hævder at samarbejde fuldt ud med retshåndhævelsesanmodninger
Binances globale efterretnings- og efterforskningschef, Tigran Gambaryan, hævdede i en blogindlæg at Binance havde optrappet sine bestræbelser på at samarbejde med retshåndhævelse. Gambaryan sagde, at Binance øgede størrelsen af sin sikkerheds- og overholdelsesafdeling med 500 % og har svaret på 47,000 anmodninger fra retshåndhævelse siden november 2021.
Et Binance blogindlæg medforfattet af Ganbaryan nægtet Reuters juni 2022 indberette at udvekslingen muliggør hvidvaskning af penge for hackere, narkosmuglere og svindelringe. Binance siger det kan ikke forhindre en potentiel ondsindet aktør i at sende penge til en af dens indbetalingsadresser. Det kan dog indefryse midler, når det er bekræftet, at transaktionen har brudt loven. Det samarbejder derefter med de retshåndhævende myndigheder for at løse sagen.
I april 2022, Binance offentliggjort en e-mail-udveksling mellem dets personale og Reuters, hvor det gjorde indsigelse mod en anden special indberette påstand om, at den uretmæssigt delte brugerdata med russiske regulatorer og FSB-kontrollerede agenturer. Den hævdede, at Reuters overtrådte sine egne redaktionelle retningslinjer ved at offentliggøre falsk information.
På trods af Binances afslag, Reuters har ikke trukket sig tilbage fra sin rapportering om Binances angiveligt uigennemsigtige finanser og forsøg på at omgå reglerne.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/