Nylige rapporter har bekræftet, at Sydkorea har blokeret Jorden Labs' nuværende og tidligere ansatte fra at forlade landet, da anklagerne opjusterer deres efterforskning af den sidste måneds stablecoin misere.
Bloomberg bemærkede, at der er indført rejserestriktioner for "embedsmænd forbundet med stablecoins kollaps."
15 ansatte står angiveligt over for restriktioner
Oplysninger om, hvor mange medarbejdere, der er nævnt i meddelelsen, er i øjeblikket ubekræftede. Yonhap News hævder dog, at omkring 15 personer, inklusive Anchors tidligere projektudviklere, angiveligt er under rejserestriktioner.
"Afrejseforbud er normalt pålagt for at få dem inkluderet til afhøring," bemærkede en kilde til Bloomberg.
Ifølge Daniel Hong, Terraforms tidligere udvikler, 'var enhver ex-terra-medarbejder, som han kontaktede, forbudt at forlade landet', herunder 'folk, der forlod platformen tilbage i 2019-2020'.
Han hævdede også på Twitter, at "folk, der bliver behandlet som potentielle kriminelle som dette, er fuldstændig skandaløst og uacceptabelt."
Med det også Hong fremhævet at ingen af medarbejderne blev underrettet om restriktionerne på forhånd, hvilket normalt sker for at forhindre undvigelse i henhold til de nationale retlige rammer. På trods af det bemærkede han, at han vil samarbejde med efterforskningen.
Friske problemer for Terra med retssag mod VC'er
Indtil nu har sydkoreanske myndigheder har undersøgt om anklager om en Ponzi-ordning kan rejses mod Terraform Labs administrerende direktør, Do Kwon. Medstifteren bliver også efterforsket for skatteunddragelse og anklager om hvidvaskning af penge, med frisk rapporter hævder, at ugyldiggørelse af hans pas også er en mulighed. Dette sker især, da en tidligere ansat havde hævdet, at Kwon hemmeligt stemplede mønterne og solgte dem til institutioner for at rejse enorme summer, som ifølge en rapport fra Jtbc.
I mellemtiden, i en separat undersøgelse, blev en Terraform Labs-medarbejder undersøgt for påstået underslæb af Bitcoin.
Når det er sagt, undersøger US Securities and Exchange Commission også mulige overtrædelser af føderale investorbeskyttelsesregler i markedsføringen af TerraUSD stablecoin før dens kollaps.
I den seneste, en frisk værdipapirbedrageri gruppesøgsmål kan efter sigende bringe seks krypto-venturekapitalfirmaer ind til afhøring. Reuters rapporterede den 22. juni, at VC'er, der understøttede Terra-tokens før deres nedsmeltning, påstås at have givet 'falske løfter om garanteret afkast og algoritmisk stabilitet.'
Den nye retssag blev angiveligt anlagt af investor Nick Patterson mod CEO Do Kwon og forskningschef Nicholas Platias ved en føderal domstol i fredags.
Klagen hævder, at VC'er som Jump Trading LLC, Tribe Capital og Three Arrows Capital Pte Ltd vildledte Terra-investorer ved at være "agenter for Terraform, der handlede på Terraforms vegne."
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/s-korea-terra-investigation-bar-employees-leaving-country-lawsuit-targets-vc/