En erstattende anklage mod Sam Bankman-Fried (SBF) er blevet indgivet i det sydlige distrikt i New York (SDNY), der nyligt sigtede ham for sammensværgelse til at begå banksvig, sammensværgelse til at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed, svindel med råvarer og værdipapirer. svig.
Dette er en tilføjelse til eksisterende sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge, sammensværgelse om at yde ulovlige politiske bidrag, svig og anklager om sammensværgelse.
Anklageskriftet beskriver, hvordan Bankman-Fried angiveligt stjal FTX-kundeindskud for at støtte driften og investeringerne i FTX og Alameda og for at finansiere spekulative ventureinvesteringer. Den hævder også, at han brugte midlerne til at berige sig selv og til at forsøge at købe indflydelse på regulering af kryptovaluta.
Dette skulle ske ved styring titusindvis af millioner dollars i ulovlige kampagnebidrag til både demokrater og republikanere.
Dokumentet beskriver også, hvordan SBF brugte Alameda-kontrollerede bankkonti til at levere ind- og udbetalinger til FTX-kunder. Bankerne blev angiveligt aldrig informeret om, at disse konti blev brugt til FTX-kunder.
Protos har tidligere rapporteret om Alamedas køb af det australske over-the-counter (OTC) handelsbord, HiveEx, i august 2020 og hvordan det blev brugt til at betjene ind- og udbetalinger til FTX.
Læs mere: Kryptoprojekter får besked på at forsinke nye mønter på grund af "Alameda Gap"
Er Silvergate 'Bank-1'?
SBF var angiveligt involveret i andre ordninger, herunder oprettelse af en enhed kaldet North Dimension ved 'Bank-1', som han fortalte, at banken var en handelskonto for Alameda, men faktisk blev brugt af FTX. Dette skete efter, at 'Bank-1' (som det refereres til i anklageskriftet) tidligere havde afvist FTX's forsøg på at få en bankkonto og anmodede om, at den først skulle vise passende licens som pengetransmissionsforretning..
Brugere, der sender penge til North Dimension efter sigende engageret med Silvergate Bank, hvilket tyder på, at det sandsynligvis er 'Bank-1'. Silvergate er i stigende grad blevet undersøgt for de tjenester, som det leverede, måske uforvarende, til FTX og Alameda Research, med flere amerikanske senatorer anmoder yderligere information.
Der er også givet yderligere oplysninger om SBF's politiske bidrag, hvilket tyder på, at han konspirerede med to andre FTX-direktører, identificeret som 'CC-1' og 'CC-2', for at skjule det faktum, at donationerne blev foretaget med FTX-kundeindskud. Han håbede også, at dette ville undgå, at hans navn blev bundet til enten republikanske eller demokratiske sager.
Anklageskriftet hævder endvidere, at Bankman-Fried blev underrettet om en mangel på FTX US den 9. november og pålagde Alameda Research at overføre midler for at udfylde det.
Bankman-Fried nægtede sig skyldig i sin tidligere anklage.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller tilmeld dig vores YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/