Sam Bankman-Fried søger at få adgang til FTX-midler

Sam Bankman-Frieds juridiske team søger at fjerne en kautionsbetingelse, der forhindrede ham i at få adgang til FTX-midler, ifølge til retsakter fra 28. januar.

Et brev fra Bankman-Frieds advokat, Mark Cohen, til USA's distriktsdomstolsdommer Lewis Kaplan erklærede, at Bankman-Fried skulle have adgang til aktiver, som FTX besidder, og hævdede, at klienten ikke var involveret i tidligere uautoriserede transaktioner.

FTX og FTX US har søgte over $659 millioner i uautoriserede overførsler midt i sammenbruddet af kryptovaluta-børsen i november 2022, ifølge Nansen-data rapporteret af Cointelegraph. Bankman-Fried nægtede enhver involvering i transaktionerne.

I henhold til brevet, der blev sendt til Kaplan, var Bankman-Fried "forbudt at få adgang til eller overføre nogen FTX- eller Alameda-aktiver eller kryptovaluta, herunder aktiver eller kryptovaluta købt med midler fra FTX eller Alameda", som anmodet af amerikanske myndigheder ved det første retsmøde d. 3. januar. På det tidspunkt erkendte anklagere, at der ikke var beviser for, at Mr. Bankman-Fried havde overført midler og bemærkede, at en føderal undersøgelse var i gang.

Relateret: Virksomheder og investorer skal muligvis tilbagebetale milliarder i midler betalt af FTX

"Der er gået næsten tre uger siden den første forberedende konference, og vi antager, at regeringens undersøgelse har bekræftet, hvad hr. Bankman-Fried har sagt hele tiden; nemlig at han ikke fik adgang til og overførte disse aktiver," bemærker brevet, hvori det hedder, at forsvaret underrettede myndighederne "så snart vi blev opmærksomme på overførslerne for at give underretning."

Endvidere argumenterede advokaterne:

"I betragtning af at det eneste grundlag, der er fremført for at søge denne betingelse, ikke er blevet understøttet, mener vi, at kautionsbetingelsen, der blev pålagt på konferencen, bør fjernes."

Derudover adresserer brevet en anmodning fra 27. januar fra det amerikanske justitsministerium forbyder Bankman-Fried at kommunikere med "nuværende eller tidligere ansatte" i FTX eller Alameda Research uden hans advokats tilstedeværelse

Anklagerens anmodning blev fremsat efter Bankman-Fried angiveligt nåede ud til Ryne Miller, den nuværende General Counsel for FTX US, over Signal og e-mail den 15. januar i et forsøg på at "influere" Millers vidnesbyrd.

Ifølge Cohens brev skulle Bankman-Fried have ubegrænset kontakt med sin far, terapeut og enhver medarbejder eller agent for en udenlandsk regulator uden for advokaters tilstedeværelse. Forsvaret udtalte:

”Det ville for eksempel betyde, at hr. Bankman-Fried ikke kunne tale med sin behandler, som er tidligere FTX-medarbejder, uden hans advokaters medvirken. Ifølge offentlige kilder havde FTX og Alameda cirka 350 ansatte. Hver af disse nuværende og tidligere ansatte kunne have oplysninger, der er afgørende for Mr. Bankman-Frieds forsvar. At kræve, at hr. Bankman-Fried inkluderede advokater i enhver kommunikation med en tidligere eller nuværende FTX-medarbejder, ville lægge en unødvendig belastning på hans ressourcer og skade hans evne til at forsvare denne sag."

Den 11. november 2022 indgav FTX en ansøgning om konkursbeskyttelse, og Bankman-Fried trådte tilbage som virksomhedens administrerende direktør. Mod kaution i hans familiehus i Californien står han over for otte anklager, herunder pengesvindel og hvidvaskning af penge.