Svindlere undslipper opdagelse ved at bruge sorte markeds identiteter

Et blockchain-sikkerhedsfirma ved navn CertiK opdagede den overraskende afsløring, at personer, der begår bitcoin-svindel, har adgang til et "billigt og nemt" sort marked af personer, der er villige til at sætte deres navn og ansigt på svigagtige projekter til den beskedne pris af $8 . Identiteten af ​​disse KYC-spillere kan også blive brugt af kriminelle til at registrere bankkonti eller udveksle konti i deres egne navne, hvilket er en anden mulighed.

Forskere fra CertiK opdagede over 20 underjordiske markedspladser, der hyrer KYC-skuespillere for så lidt som $8 til grundlæggende "koncerter". Disse "koncerter" inkluderer opfyldelse af KYC-kriterierne "for at åbne en bank- eller byttekonto fra et udviklingsland." Du kan få adgang til disse markedspladser via Telegram, Discord, smartphone-applikationer og websteder, der specialiserer sig i koncerter.

CertiK gjorde den observation, at størstedelen af ​​kunstnerne ser ud til at blive udnyttet, fordi de bor i udviklingslande "med en koncentration over gennemsnittet i Sydøstasien" og bliver betalt mellem $20 og $30 for hver rolle, de spiller. Derudover bemærkede CertiK, at størstedelen af ​​disse kunstnere bor i Sydøstasien.

CertiK har udsendt en advarsel om, at mere end 40 websteder, der hævder at analysere cryptocurrency-projekter og tildele "KYC-badges", er "ubrugelige" på grund af det faktum, at deres tjenester er "for overfladiske til at opdage svindel eller simpelthen for amatøragtige til at opdage insidertrusler." CertiK mener, at dette er tilfældet, fordi webstederne er "for overfladiske til at opdage svindel eller simpelthen for amatøragtige til at opdage insidertrusler."

I oktober offentliggjorde Mastercard, at det vil lancere en ny løsning til identifikation og forebyggelse af svindel. Denne nye løsning bruger både kunstig intelligens og de data, der er lagret på blockchains.

Der er en udbredt misforståelse om, at den gennemsigtige karakter af blockchain-transaktioner gør det nemmere for kriminelle at skjule pengestrømmen. Dette er ikke tilfældet. På den anden side er det modsatte virkelig tilfældet.

Det franske retshåndhævende agentur var i stand til at identificere fem personer og stille dem for retten for at have stjålet ikke-fungible tokens (NFT) via et phishing-svindel. Dette blev muliggjort ved brug af on-chain analyse.