SDNY etablerer en særlig gruppe for at finde FTX-fonde

SDNY har etableret en specialstyrke for at håndtere FTX's eftervirkninger – og finde pengene!

USA's Attorney's Office for Southern District of New York (SDNY) meddelte den 4. januar, at det har anmodet senioranklagere for at opspore de tabte aktiver hos kunder efter FTX-kollapset.

De amerikanske finansielle vagthunde lancerer også en "FTX task force" til denne særlige opgave.

FTX-fondene...

Anklagere og agenter for det nye hold har en solid baggrund inden for værdipapir- og råvarekriminalitet, finansiel korruption, hvidvaskning af penge og grænseoverskridende virksomhedskriminalitet.

Det vil være ansvarlig for at granske og retsforfølge "sager relateret til FTX-kollapset."

Ifølge den officielle erklæring fra advokat Damian Williams, advokat for SDNY, som er ansvarlig for sagen om FTX og dets grundlægger, sætter SDNY alle anstrengelser for hurtigt at løse sagen.

Oprettelsen af ​​FTX Task Force er "for at sikre, at dette presserende arbejde fortsætter, drevet af alle SDNYs ressourcer og ekspertise, indtil retfærdigheden sker."

Den føderale anklager tilføjede, at holdet også arbejdede på at opspore og inddrive løsesummen, efter at FTX-cryptocurrency-børsen gik konkurs.

Massive tab

Sammenbruddet af topbørsen udslettede Sam Bankman-Frieds formue på 16 milliarder dollar på mindre end en uge. Mere end en million kunder er frustrerede over, om de kan få deres penge tilbage.

Nedfaldet gjorde Sam Bankman-Fried, fra en kryptomilliardær, til "ingenting". I mellemtiden så en anden kryptomilliardær, Zhao Changpeng fra Binance, også sin nettoværdi falde med 84 milliarder dollars i 2022.

I bestræbelserne på at spore manglende aktiver hos kunder hyrede FTX's nye ledelse også efter sigende AlixPartners, et finansielt rådgivningsfirma, der rådførte sig om nogle velkendte konkurssager, herunder Enrons.

Nye opdateringer af FTX viste, at virksomhedens grundlægger Sam Bankman-Fried erklærede sig "ikke skyldig" tirsdag under retsmødet i New York. Den vanærede milliardær insisterede på sin uskyld og afviste anklager fra det amerikanske justitsministerium.

Bankman-Fried står over for 8 anklager relateret til FTX-konkurs, herunder økonomisk bedrageri og svindelsammensværgelse relateret til hans ledelsesaktiviteter hos FTX-børsen og investeringsfonden Alameda Research.

Hvis Sam bliver dømt, risikerer han 115 års fængsel!

Som tidligere rapporteret af SDNY var den tidligere administrerende direktør for FTX under tre separate anklager fra Justitsministeriet, US Securities and Exchange Commission (SEC) og Securities and Exchange Commission.

Erklæringen om uskyldig betyder, at Sam Bankman-Fried vil gå ind i en juridisk kamp for at bevise sin uskyld. Den første retssag mod denne kontroversielle figur begynder den 2. oktober 2023, ifølge en dommer i New York.

Anklagere har udtalt, at de vil afslutte indsamlingen af ​​beviser i de kommende uger og vil begynde at frigive relevante papirer.

Anklagere søgte endnu en gang retten for at advare Sam Bankman-Fried om ikke at få adgang til nogen krypto-tegnebøger tilknyttet FTX og relaterede enheder, hvilket antydede, at han var i besiddelse.

Under retssagen bad Bankman-Fried retten om ikke at afsløre de to andre personer, der underskrev hans kautionsansøgning af hensyn til privatlivets fred og sikkerhed.

Advokaten, der repræsenterer den tidligere administrerende direktør i FTX, erkendte, at klienten og hans familie tidligere har modtaget flere trusler og ikke ønsker, at der skal ske noget skadeligt. Denne anmodning blev imødekommet af retten.

FTX-debaklet udløste en stor krise på kryptovalutamarkedet. BlockFi, en af ​​verdens største cryptocurrency långivere, erklærede sig konkurs som følge af FTX-børsekrisen.

Genesis Trading, en anden part forbundet med FTX, var også i økonomiske vanskeligheder. Bitcoin-markedets uro viser ingen tegn på at aftage.

Fællesskabets frygt for kryptovalutamarkedets ustabilitet blev intensiveret efter det hurtige sammenbrud af den tidligere kryptogigant med hyppig fjernelse af midler fra netværket af brugere.