Anklagere i det sydlige distrikt i New York (SDNY) har bedt Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om at udsætte deres sager mod den vanærede grundlægger af FTX, Sam Bankman-Fried.
Forud for indgivelse af konkursbegæring den 11. november var FTX en af de største cryptocurrency-børser i verden. Efter at være blevet anholdt på Bahamas i december, blev Bankman-Fried udleveret til USA, hvor han i øjeblikket står over for otte føderale anklager relateret til økonomisk bedrageri.
Derudover anlagde SEC et civilt søgsmål mod Bankman-Fried den 12. december sidste år for at have overtrådt anti-svigbestemmelserne. En dag senere anlagde CFTC en retssag mod grundlæggeren for bedrageri og materielle urigtige fremstillinger.
Advokat Damian Williams fra SDNY bemærkede i en retssag, at civile retssager kunne gøre det muligt for Bankman-Fried at "ukorrekt indhente rigsretsmateriale vedrørende regeringens vidner, omgå reglerne for kriminel opdagelse og uretmæssigt skræddersy sit forsvar i straffesagen."
Williams bemærkede også, at Bankman-Frieds advokater kunne drage fordel af civile retssager og bruge lejligheden til at forbedre sit forsvar i den føderale sag. Som sådan anmodede han om midlertidigt at standse civile sager, mens føderale undersøgelser fortsætter.
Aaron Kaplan, co-CEO for Prometheum, et NYC-baseret fintech-selskab, der bygger en Federal Securities Law-kompatibel, blockchain-native, offentlige markeds- og depotinfrastruktur for digitale aktiver fortalte Blockworks, at i tilfælde af kriminel hvidkravebedrageri er det almindeligt at nægte kriminel sagsøgte mulighed for at bruge civile sager til opdagelse.
"Dette kan bruges i forsvaret af den kriminelle sag," sagde Kaplan. "Anklagere argumenterer regelmæssigt for, at misbrug af civile opdagelsesprocesser, herunder i form af deponeringer, bruges af tiltalte til at skræmme potentielle vidner i den strafferetlige sag."
Denne følelse deles af David Maria, generaladvokaten og chefjuristen hos Bittrex.
”Det er rutine at søge at udsætte civile sager, når en straffesag verserer. Hvis regeringen ikke beder om at udsætte den civile retssag, vil den tiltalte, der står over for strafferetlige anklager, typisk gøre det,” sagde Maria.
Det er ikke første gang, at amerikanske anklagere har anmodet om standsning af civile sager. I juli 2018, SEC standset sine undersøgelser ind i kryptosvindleren Renwick Haddow, efter at det blev fastslået, at både de civile og strafferetlige sager var forankret i det samme sæt omstændigheder.
Ingen kontakt med omverdenen tilladt
Den tidligere FTX-stifter bønfaldt ikke skyldig til anklagerne mod ham i december sidste år. Han er i øjeblikket ude af kaution for $ 250 millioner.
På trods af at han var i husarrest, har mange gæster været i stand til at besøge ham i hans familiebolig, herunder den fremtrædende finansjournalist Michael Lewis - forfatteren til Wolf of Wall Street.
Det blev også afsløret, at Bankman-Fried havde kontaktet tidligere og nuværende FTX- og Alameda-medarbejdere gennem messaging-appen Signal.
Som retten mente, at hans beskeder var obstruktive og kunne påvirke vidner, besluttede dommerne at forbyde grundlæggeren at bruge kommunikationsværktøjer til at kontakte omverdenen, bortset fra hans nærmeste familiemedlemmer.
Bankman-Frieds advokater indgav mandag en fælles anmodning om at ændre hans kautionsbetingelser, så han kunne få lov til at bruge ukrypterede sms-tjenester under de omstændigheder, hvor hans telefon blev overvåget.
Dette blev mødt med modstand fra føderale embedsmænd, som siden har afvist hans anmodning "uden fordomme", hvilket betyder, at Bankman-Fried er fri til at fremsætte den samme eller en lignende anmodning igen i fremtiden.
Opdateret den 8. februar kl. 7:45 ET med yderligere kommentarer.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din e-mail hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Vil du have alfa sendt direkte til din indbakke? Få degen-handelsideer, styringsopdateringer, token-ydeevne, tweets, du ikke må gå glip af og mere fra Blockworks Research's Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram og følg os på Google Nyheder.
Kilde: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases