SEC fanget FTX Big Fish, vil arbejde i sagen mod SBF

Per a indberette fra Bloomberg har den tidligere FTX Chief Engineering Officer, Nishad Singh, erkendt sig skyldig i anklager rejst mod ham. Singh samarbejder med US Securities and Exchange Commission (SEC) og vil arbejde i sagen bygget mod hans tidligere chef, Sam Bankman-Fried (SBF).

Som Bitcoinist rapporteret i december 2022 erklærede to medlemmer af SBF's inderkreds, Caroline Ellison, tidligere CEO hos Alameda Research, og Gary Wang, medstifter hos FTX, sig skyldige og arbejder sammen med SEC og de amerikanske myndigheder. Singh er den tredje leder, der slår sig sammen og slutter sig til efterforskningen mod SBF.

FTX Higher Up vidste, at noget var galt i flere måneder

Ifølge rapporten erkendte Singh sig skyldig i et anklageskrift på seks punkter, herunder bedrageri, sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel, overtrædelse af lov om kampagnefinansiering og andre anklager. Under et retsmøde afholdt i dag ved den føderale domstol i Manhattan sagde den tidligere FTX Chief Engineering:

(Jeg er) utroligt ked af min rolle i dette og den skade, det forårsagede. Jeg tog skridt til at få det til at se ud til, at FTX's indtægter var højere, end de var, og gav disse oplysninger til revisorer. Jeg vidste, at min adfærd var forkert.

Singh indrømmede også, at han kendte til FTX's usikre økonomiske tilstand og lånene til virksomhedens handelsgren, Alameda Research. I den forstand fastslog dommeren, at den tidligere direktør "så bort fra en væsentlig risiko" ved at blive i virksomheden og overtrådte loven.

Med hensyn til anklagerne vedrørende kampagnefinansiering, hvor millioner af dollars blev overført til amerikanske politikere på vegne af SBF og hans inderkreds, hævder Singh, at han ikke var klar over, at virksomheden brugte hans navn til disse formål.

Også som Bitcoinist rapporteret, udgav den amerikanske sydlige distriktsdomstol i New York en anklage, der afslørede en FTX-ordning for at øge hans indflydelse i Washington. I denne strategi donerede SBF og andre til højtstående embedsmænd for "deres egen vinding".

Svindel "Rent og enkelt"

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) og US Attorney's Office for Southern District of New York presset sigtelser mod Singh som en del af aftalen. SEC hævder, at den tidligere FTX Chief Engineering stod bag softwarekoden, der gjorde det muligt for kryptobørsen at bedrage sine kunder.

Offentligt forsikrede SBF sine kunder og andre om, at virksomheden tog passende skridt for at beskytte sine midler. SEC hævder, at disse udtalelser var vildledende. Dermed kan Singh stilles til ansvar for at ”aktivt deltage i ordningen for at bedrage” FTX's investorer.

I børsens sidste øjeblikke tog Singh et lån på 6 millioner dollars til personlig brug, hævder SEC's anklageskrift. Gurbir Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, sagde:

Vi hævder, at dette var svindel, rent og enkelt: Mens FTX på den ene side udråbte sine formodede effektive risikobegrænsende foranstaltninger til investorer, på den anden side stjal hr. Singh og hans medtiltalte kundemidler ved hjælp af softwarekode, som hr. Singh hjalp med at skabe . En søjle i vores værdipapirlovgivning er, at når virksomheder og deres repræsentanter beslutter sig for at tale om et emne, kan de ikke lyve over for investorer om spørgsmål, der er kernen i deres investeringsbeslutninger.