US SEC har anlagt en nødsag mod BKCoin Management LLC og dets rektor, Kevin Kang, for angiveligt at have orkestreret en 100 millioner dollars kryptosvindelordning.
SEC opnåede en indefrysning af aktiver, udnævnelse af en modtager og anden nødhjælp mod den Miami-baserede investeringsrådgiver og Kang i forbindelse med bedrageriordningen for kryptoaktiver.
SEC: BKCoin og Kang tjente 3.6 millioner dollars i Ponzi-lignende betalinger
Ifølge SEC's klage, BKCoin rejste omkring $100 millioner fra mindst 55 investorer til at investere i kryptoaktiver fra oktober 2018 til september 2022. BKCoin og Kang brugte angiveligt nogle penge til at foretage Ponzi-lignende betalinger og til personlig brug i stedet for at investere i kryptoaktiver, som de lovede. investorer.
Klagen, som også for nylig iværksatte en undersøgelse vedr lido, hævder, at BKCoin og Kang ignorerede strukturen af fondene, blandede investoraktiver og brugte mere end $3.6 millioner til at foretage Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer.
Den hævder også, at Kang uretmæssigt tilegnede sig mindst $371,000 af investorpenge til personlig brug, inklusive ferier, billetter til sportsbegivenheder og en lejlighed i New York City.
Kang forsøgte at skjule den upassende brug af investorpenge ved at levere kogte revisioner med oppustede bankreservekonti til tredjepartsadministratoren for visse midler.
Vagthunden fastslår endvidere, at BKCoin narrede nogle investorer, og at BKCoin, eller en af fondene, modtog validering fra en "top fire revisor", hvilket ikke var tilfældet.
SEC anmoder Bison Digital LLC om at give penge tilbage
Den retssag, der er indgivet af SEC, kræver permanente forbud mod BKCoin og Kang, disgorgement, fordommesgebyrer, en civil bøde fra begge tiltalte og et officers- og direktørforbud for Kang, foruden et adfærdsbaseret forbud.
Klagen navngiver nødhjælpssagte og søger disgorgement fra hver af fondene og Bison Digital LLC, som angiveligt modtog omkring $12 millioner fra BKCoin og fondene.
SEC's nuværende undersøgelse ledes af Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman og Fernando Torres i Miami Regional Office med støtte fra James Richardson, Jean Cabot og Adrian Gonzalez. Under Teresa Verges' ledelse er Pascale Guerrier ansvarlig for retssager for SEC.
Denne seneste SEC-handling minder investorer om at udvise forsigtighed, når de investerer i kryptoaktiver og at være på vagt over for svindlere, der drager fordel af den voksende popularitet af digitale aktiver.
SEC har udstedt investoradvarsler om digitale aktiver og Crypto-investering og pyramidespil, der optræder som marketingprogrammer på flere niveauer, der vejleder investorer til at hjælpe dem med at undgå at blive ofre for svindel. SEC fortsætter med at overvåge kryptoaktivets arena og træffe håndhævelsesforanstaltninger mod dårlige aktører.
Kilde: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/