SEC indleder nødaktion mod BKCoin for bedrageri

Securities and Exchange Commission har indledt en nødaktion mod investeringsrådgiveren BKCoin Management i forbindelse med en kryptosvindelordning til en værdi af $100 millioner. 

Ifølge SEC har investeringsrådgiveren angiveligt blandet kundemidler ved at bruge millioner til at foretage Ponzi-lignende betalinger. 

Endnu en SEC Crackdown

I endnu en nedkæmpelse meddelte Securities and Exchange Commission (SEC), at den anlagde en nødsag mod investeringsrådgiveren BKCoin Management. Ifølge SEC blev handlingen indledt i forbindelse med en 100 millioner dollars kryptosvindelordning, der specifikt navngav medstifteren Kevin Kang. Agenturet oplyste også, at de havde frosset rådgiverens aktiver, og hævdede, at det Miami-baserede BKCoin Management rejste $100 millioner fra 55 investorer for at tilslutte det til kryptovaluta. 

Men i stedet for at bruge midlerne, hvor de skulle, brugte virksomheden dem til at købe dyre varer og foretage "Ponzi-betalinger." I en pressemeddelelse udtalte SEC, 

"Securities and Exchange Commission meddelte i dag, at de anlagde en nødsag, hvor den med succes opnåede en indefrysning af aktiver, udnævnelse af en modtager og anden nødhjælp mod den Miami-baserede investeringsrådgiver BKCoin Management LLC og en af ​​dets principaler, Kevin Kang, i forbindelse med en bedrageriordning for kryptoaktiver."

Aktiver frosset 

SEC hævdede også, at en af ​​BKCoin Managements rektorer, Kevin Kang, misbrugte midler til en værdi af $371,000, som alle var investorpenge, og brugte dem til at betale for dyre ferier, en lejlighed og forfalskede dokumenter. Eric I. Bustillo, direktøren for SEC's Miami Regional Office, udtalte, at de tiltalte gennem deres handlinger tilegnede sig midler, skabte falske dokumenter og engagerede sig i Ponzi-lignende adfærd. I meddelelsen stod der, 

"Som vi hævder, betroede investorer deres penge til de tiltalte for at handle med kryptoaktiver. I stedet forsvandt de tiltalte deres penge, oprettede falske dokumenter og engagerede sig endda i Ponzi-lignende adfærd. Denne handling fremhæver vores fortsatte forpligtelse til at beskytte investorer og udrydde svig i alle værdipapirsektorer, inklusive kryptoaktiver-arenaen."

Securities and Exchange Commission erklærede også, at den allerede havde påbegyndt indefrysningen af ​​aktiver og opnået anden nødhjælp mod MKCoin Management. Kommissionen håber nu på at få permanente forbud mod BKCoin og Kang. Den søger også disgorgement, forhåndsdomsrenter og en civil straf fra de tiltalte. Det søger også at få en officer og direktør bar og et adfærdsbaseret forbud mod Kang. Ifølge SEC-erklæringen, 

"Klagen navngives som nødhjælpstiltalte og søger disgorgement fra hver af fondene og Bison Digital LLC, en enhed, der angiveligt modtog cirka $12 millioner fra BKCoin og fondene. Retten bevilgede også nødhjælp mod de tiltalte, som SEC anmodede om, herunder udnævnelse af en modtager."

En hård holdning 

Securities and Exchange Commission har i de seneste år taget en hård stilling, når det kommer til kryptoområdet. Kommissionen var i 2018 begyndt at målrette mod ICO'er, en form for fundraising inden for krypto, og tokensalg, og kaldte dem uregistrerede værdipapirsalg. Under formand Gary Gensler har SEC taget endnu mere aggressiv tilgang, hvilket intensiverer dets undertrykkelse mod krypto. Ifølge Gensler er hver mønt og token bortset fra Bitcoin en uregistreret sikkerhed. 

Som et resultat har flere højtprofilerede virksomheder fundet sig selv på SEC-radaren. I januar blev Genesis og Gemini begge ramt af adskillige sigtelser i forbindelse med udbud af uregistrerede værdipapirer. Lige tidligere på måneden blev Kraken idømt en bøde på 30 millioner dollars for at have overtrådt værdipapirlovgivningen. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.