SEC sagsøger Binance og dets administrerende direktør, Changpeng Zhao

SEC sagsøgte i mandags Binance og dets administrerende direktør, Changpeng Zhao, for angiveligt forkert håndtering af midler og løgn for regulatorer.

Mandag anklagede US Securities and Exchange Commission (SEC) kryptovalutabørsen Binance for angiveligt at have mishandlet kundemidler og lyve for investorer og regulatorer om dens operationer.

SEC sagsøgte også Binance-grundlæggeren Changpeng Zhao med påstand om, at han og børsen undlod at begrænse amerikanske kunder fra deres platform og vildlede investorer om deres markedsovervågningskontrol. Tilsynsmyndigheden anklagede endvidere Binance for at fungere som en uregistreret værdipapirbørs, Reuters rapporter.

I en pressemeddelelse sagde SEC:

Securities and Exchange Commission sigtede i dag Binance Holdings Ltd. ("Binance"), som driver den største handelsplatform for kryptoaktiver i verden, Binance.com; USA-baseret affiliate, BAM Trading Services Inc. ("BAM Trading"), som sammen med Binance driver kryptoaktiver handelsplatformen, Binance.US; og deres grundlægger, Changpeng Zhao, med en række brud på værdipapirlovgivningen.

I en sag anlagt ved en føderal domstol i Washington, DC, sagde SEC, at børsen har blandet "milliarder af dollars" i kundemidler og i hemmelighed sendt dem til Merit Peak Limited, et separat selskab kontrolleret af Zhao. SEC's klage beskriver, at Binance og Zhao kontrollerede kundernes aktiver, hvilket gjorde det muligt for dem at blande og omdirigere midler, og at Binance oprettede separate amerikanske enheder "som en del af en omfattende ordning for at omgå amerikanske føderale værdipapirlove."

Gary Gensler, formand for SEC, sagde:

Gennem tretten anklager hævder vi, at Zhao- og Binance-enheder var involveret i et omfattende net af bedrag, interessekonflikter, manglende afsløring og beregnet unddragelse af loven.

Tilføjelse:

Som påstået vildledte Zhao og Binance investorer om deres risikokontrol og korrupte handelsvolumener, mens de aktivt skjulte, hvem der drev platformen, dens tilknyttede market makers manipulerende handel, og endda hvor og med hvem investormidler og kryptoaktiver blev opbevaret.

De forsøgte at omgå amerikanske værdipapirlove ved at annoncere falske kontroller, som de ignorerede bag kulisserne, så de kunne holde amerikanske kunder af høj værdi på deres platforme. Offentligheden bør passe på med at investere nogen af ​​deres hårdt tjente aktiver med eller på disse ulovlige platforme.

CZ afviser afgifter

Zhao afviste anklagerne på Twitter ved at sige "4", en populær reference i Binance-fællesskabet, der opfordrer brugerne til at ignorere FUD (frygt, usikkerhed og tvivl).

4.

Vores team står klar og sikrer, at systemerne er stabile, inklusive udbetalinger og indskud.

Vi giver et svar, når vi ser klagen. Har ikke set den endnu. Medierne får informationen, før vi gør.

????

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 5. Juni, 2023

Zhao forsikrede fællesskabet om, at Binances systemer er stabile, med ind- og udbetalinger som normalt fungerer. 

Binance offentliggjorde sit svar på sagen kort efter nyheden brød ud. Udvekslingen sagde:

Vi er skuffede over, at US Securities and Exchange Commission valgte at indgive en klage i dag mod Binance, der blandt andet søgte påstand om nødhjælp. Fra starten har vi samarbejdet aktivt med SEC's undersøgelser og har arbejdet hårdt for at besvare deres spørgsmål og løse deres bekymringer. 

Senest har vi engageret os i omfattende diskussioner i god tro for at nå frem til en forhandling for at løse deres undersøgelser. Men på trods af vores indsats opgav SEC med sin klage i dag denne proces og valgte i stedet at handle ensidigt og føre retssager. Vi er skuffede over det valg. 

Slå ned på Binance fortsætter

Den nyeste dragt tilføjer listen over regulatoriske foranstaltninger, der er truffet mod børsen af ​​amerikanske regulatorer. I marts sagsøgte Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Binance og Zhao og anklagede udvekslingen for handel på sin egen platform og påstod, at grundlæggeren deltog i insiderhandel.  

CZ benægtede direkte beskyldningerne om, at Binance ikke og aldrig vil handle for profit eller "manipulere" markedet. På trods af CZ's benægtelse, hævede brugerne omkring 400 millioner dollars på 24 timer fra børsen.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.