Securities and Exchange Commission (SEC) fortsætter sine håndhævelsesforanstaltninger mod kryptoindustrien, arkivering en nødaktion mod den Miami-baserede kryptohedgefond BKCoin og dens rektor Kevin Kang.
Ifølge SEC's klage rejste hedgefonden, der blev lanceret i 2018 af medstifterne Carlos Betancourt og Kevin Kang, 100 millioner dollars fra mere end 55 investorer til at investere i kryptoaktiver, som dens hovedstol Keving Kang brugte til at "foretage Ponzi-lignende betalinger og til personlig brug." Eric Bustillo, direktør for SEC's Miami Regional Office, sagde:
Som vi hævder, betroede investorer deres penge til de tiltalte til at handle med kryptoaktiver. I stedet forsvandt de tiltalte deres penge, oprettede falske dokumenter og engagerede sig endda i Ponzi-lignende adfærd.
Har BKCoin begået branchens største fidus?
SEC's ansøgning mod den Miami-baserede krypto-hedgefond hævder, at BKCoin og dets hovedstol, Keving Kang, "overtrådte" bestemmelserne om bekæmpelse af svig i de føderale værdipapirlove. Ifølge SEC's arkivering garanterede BKCoin og Kang investorer, at pengene ville blive brugt til at handle kryptoaktiver og producere yderligere overskud til BKCoin gennem dets separate administrerede konti og fem private fonde.
Derudover brugte Kang og BKCoin angiveligt mere end $3.6 millioner til at foretage "Ponzi-lignende" betalinger til at finansiere investorer. I denne forbindelse hævder SEC, at Kang "misbrugte" mere end $371,000 af investormidler til at betale for ferier, billetter til sportsbegivenheder og en lejlighed i New York City.
Ifølge SEC's klage ændrede Kevin Kang investorernes dokumenter med "oppustede" bankkontosaldi til tredjepartsadministratoren for noget af den kapital, de havde rejst siden kryptohedgefondens lancering.
SEC udsletter endnu et kryptofirma
Klagen anklager også BKCoin for at give sine investorer en urigtig fremstilling af, at kryptohedgefonden eller en af de fire fonde havde modtaget en revisionsrapport fra en "top fire" revisor, da ingen af fondene ifølge SEC modtog en revisionsrapport på noget tidspunkt. mellem 2018 og 2022.
Ifølge arkiveringen anmoder SEC's håndhævelseshandling om "permanente forbud" mod BKCoin og Kevin Kang, disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en civil straf mod begge parter. Eric Bustillo konkluderede:
Denne handling fremhæver vores fortsatte forpligtelse til at beskytte investorer og fjerne svig i alle værdipapirsektorer, inklusive kryptoaktiver.
BKCoin-medstifter Kevin Kang blev tidligere fyret af BKCoins kernejuridiske enhed, BKCoin Management LLC, den 8. oktober for angiveligt at have misbrugt $12 millioner i aktiver fra tre multi-strategifonde, ifølge en 28. oktober arkivering af den juridiske enhed BKCoin for Miami-Dade County i staten Florida.
Den globale markedsværdi for kryptovaluta er i øjeblikket på 985.9 milliarder dollars, stadig under de billioner dollars, der er tabt siden sidste uges Silvergate-fejde. I dag er BTC's markedsværdi $432 milliarder, hvilket dominerer 40.36% af sektoren.
På den anden side er stablecoins markedsværdi på $136 milliarder, med en andel på 12.7% af den samlede kryptomarkedsværdi.
Udvalgt billede fra Unsplash, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/