Signature Bank var under kriminel efterforskning før dens kollaps: Rapport

Crypto-friendly Signature Bank var under kriminel efterforskning af amerikanske myndigheder på grund af sin praksis mod hvidvaskning af penge, før dens pludselige kollaps i weekenden, Bloomberg rapporteret onsdag med henvisning til folk, der er bekendt med sagen.

Ifølge rapporten granskede efterforskere fra Justitsministeriet (DOJ) i Washington og Manhattan og folk fra Securities and Exchange Commission (SEC) bankens optegnelser.

Underskrift Bank stod over for kriminel undersøgelse før kollaps

Anklagere fra DOJ undersøgte, om virksomheden tog passende skridt til at bekæmpe hvidvaskning af penge ved at undersøge kontohavere og overvåge transaktioner.

Forespørgslerne blev ikke offentliggjort på tidspunktet for virksomhedens lukning. Men mens han talte med Bloomberg, nævnte en talsmand for SEC en udtalelse fra formand Gary Gensler søndag, da myndighederne lukkede banken.

"Vi vil undersøge og anlægge håndhævelsesforanstaltninger, hvis vi finder overtrædelser af de føderale værdipapirlove," sagde Gensler.

Det er stadig uklart, hvornår undersøgelsen startede, og om den førte til regulatorernes lukning af banken, da dens personale endnu ikke er blevet anklaget for nogen form for forseelse. Tilsynsmyndighederne afslørede også, at de mistede troen på Signature Banks ledelse, efter at selskabet ikke leverede pålidelige data.

Husk på, at under lukningen meddelelse på søndag, tilsynsmyndighederne videregives at de havde taget skridt til at forhindre forestående smitte, da investorerne var i panik over Silicon Valley Banks (SVB) likviditetsproblem.

Ikke desto mindre forsikrede Federal Reserve Board, DOJ og Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) amerikanerne, at alle Signature Bank-indskydere ville modtage deres midler.

Efterforskere efterforsker SVB

I mellemtiden er Signature Bank ikke den eneste kollapsede finansielle institution under beskydning fra amerikanske regulatorer. SVB er i øjeblikket under undersøgelse af SEC og DOJ vedrørende aktiesalget af dets ledere før bankens død.

CryptoPotato rapporteret at sonderne stadig er i de tidlige stadier og derfor ikke nødvendigvis fører til påstande.