Silvergate Bank som sagsøgte i et foreslået gruppesøgsmål fra en FTX-bruger

I et nyligt foreslået gruppesøgsmål er Silvergate Bank og dens administrerende direktør Alan Lane blevet anklaget for at "medvirke til" en "svigagtig ordning for flere milliarder dollars orkestreret af Sam Bankman-Fried (SBF)" og to af Sam Bankman-enheder, Fried's FTX og Alameda Research. Denne anklage kommer i forbindelse med en "svigagtig ordning for flere milliarder dollars orkestreret af Sam Bankman-Fried (SBF)."

Den 14. februar 2019 blev et foreslået gruppesøgsmål indgivet til den amerikanske distriktsdomstol for det nordlige distrikt i Californien af ​​advokater, der repræsenterede en San Francisco-baseret FTX-bruger, der havde frosset kryptovaluta til en værdi af cirka 20,000 USD, efter at udvekslingen gik ud af forretning det foregående år.

Sagsøger Soham Bhatia hævder, at Silvergate Bank, dets moderselskab Silvergate Capital Corporation og administrerende direktør Alan Lane var opmærksomme på brugen af ​​FTX-kundemidler af Alameda Research, og hun har anklaget dem for at skjule "den sande natur af FTX" for sine kunder. Bhatia sagsøger Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation og CEO Alan Lane.

Ifølge retssagen, "På alle relevante tidspunkter var Silvergate, Bankman-Fried og Lane hver en medsammensvorne af den anden," med følgende tilføjelse: "Retssagen hævder, at Silvergate og Lane hjalp, støttede, opmuntrede og væsentligt assisterede Bankman-Fried med i fællesskab at begå en svigagtig ordning mod sagsøger og klassen."

"Ved at hjælpe, støtte, opmuntre og i væsentlig grad bistå de uretmæssige handlinger, undladelser og anden forseelse, der påstås ovenfor, handlede tiltalte med en bevidsthed om deres forseelse og indså, at deres adfærd i væsentlig grad ville hjælpe med gennemførelsen af ​​deres ulovlige design," hedder det i klagen. . "Derudover handlede tiltalte med viden om, at deres handlinger i væsentlig grad ville hjælpe med gennemførelsen af ​​deres ulovlige design."

Retssagen anmoder om en række retsmidler, herunder skadeserstatning, tilbagebetaling og en forholdsmæssig andel af sagsøgtes indtjening, hvor det præcise beløb besluttes under retssagen.

Klagen er dog endnu ikke attesteret som et gruppesøgsmål af byretten, hvilket er et væsentligt skridt, der skal gennemføres, før sagen kan gå videre.

Den seneste potentielle retssag mod Silvergate er endnu en gruppesøgsmål, der er blevet indgivet mod virksomheden i løbet af de sidste to måneder.

Sagsøger Joewy Gonzalez anlagde et lignende gruppesøgsmål mod Silvergate den 14. december i USA's District Court for Southern District of California, hvor han anklagede Silvergate for dets påståede rolle i "fremme af FTX's investeringsbedrageri" ved at medvirke til cryptocurrency udveksling da den placerede FTX-brugerindskud på Alamedas bankkonti. Gonzalez' sag hævder, at Silvergate spillede en rolle i at "fremme FTX's investeringsbedrageri" ved at placere FT

Et gruppesøgsmål mod Silvergate Capital Corporation blev indgivet til den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Californien den 10. januar med påstand om, at Silvergates platform ikke kunne opdage tilfælde af hvidvaskning af penge "i beløb på over 425 millioner dollars", der involverede sydamerikanske pengehvidvaskere. Retssagen blev anlagt mod Silvergate Capital Corporation.

Der har været rejst beskyldninger mod andre virksomheder af lignende karakter.

Den algoritmiske handelsvirksomhed Statistica Capital har anlagt et formodet gruppesøgsmål mod den New York-baserede bank Signature Bank og siger, at Signature Bank "virkelig kendte til og materielt støttede det nu berygtede FTX-svindel." Sagen blev anlagt den 6. februar i sidste uge.

Rapporten sagde i sin skrift, at "Signatur kendte især til og muliggjorde sammenblanding af FTX-klientpenge i dets proprietære blockchain-baserede betalingsnetværk, Signet."