Silvergate Bank undersøges af DOJ for bånd til FTX Exchange

Det er blevet hævdet, at svindelafdelingen i det amerikanske justitsministerium er i gang med en undersøgelse mod kryptobanken Silvergate for dens deltagelse med den hedengangne ​​FTX-børs og dens tilknyttede selskaber.

Ifølge en historie offentliggjort den 3. februar af Bloomberg, som citerede "folk, der er bekendt med emnet", ser efterforskningen på Silvergates hosting af konti, der er knyttet til den tidligere FTX CEO Sam Bankman-Frieds virksomheder.

Kryptovalutabanken i Californien er ikke mistænkt for at begå nogen forbrydelser; ikke desto mindre forsøger detektiver at fastslå, i hvilket omfang forretningen blev drevet med FTX og Alameda.

Fejlen i FTX i november havde en markant negativ effekt på Silvergate, hvilket resulterede i et tab på en milliard dollars i det seneste kvartal. Som følge af sammenbruddet af SBF-imperiet blev banken tvunget til at afskedige fyrre procent af sin arbejdsstyrke og indrømme, at den havde optaget lån for milliarder af dollars for at afværge en likviditetskrise og et bankløb.

Efterforskere fra den føderale regering forsøger at afgøre, om Silvergate og andre virksomheder, der samarbejder med FTX, var klar over problemet.

Ifølge Silvergate tilmeldte Alameda et bankforhold med institutionen i 2018, hvilket var før udgivelsen af ​​FTX. Ifølge rapporten hævder den, at den udviste passende due diligence og opretholdt løbende overvågning i den relevante periode.

En talsmand fra finansinstituttet sagde tidligere på ugen, at virksomheden "har en streng overholdelses- og risikostyringsprocedure."

Josh Rager, en kryptohandler, bemærkede de potentielle virkninger, som denne seneste kriminelle undersøgelse kan have på kryptovalutaudvekslinger, der er forbundet med Silvergate.

Den 27. januar annoncerede Silvergate, at selskabet midlertidigt vil suspendere udbyttebetalinger, med henvisning til "nylig volatilitet i den digitale aktivvirksomhed." På det tidspunkt sagde det, at det havde en "kontantposition, der var over deres digitale aktivkunderelaterede indskud."

Ifølge MarketWatch er Silvergate-aktien faldet med 13% i løbet af dagen, og den handles nu til $17.14 i efter-timers handel. Derudover er prisen på SI i dag 92 % lavere, end den var i november 2021, hvor den var på sit højeste niveau på $220.