Sydkoreanske anklagere har udstedt en arrestordre på Terraform Labs medstifter Daniel Shin, med påstand om, at han tjente ulovligt før kollapset af dets kryptovaluta luna og stablecoin terraUSD i maj.
Der blev også givet warrants til tre andre Terraform Labs-investorer og fire ingeniører, Yonhap News rapporter.
Sydkorea har ledet den kriminelle efterforskning af firmaets død, mistænkelig bedrageri og skatteunddragelse i stor skala. Skatteregistret for administrerende direktør Do Kwon og Shin blev beslaglagt. I juli raidede anklagere kontorerne på adskillige top lokale kryptobørser samt hjem og kontorer for relaterede mistænkte, inklusive Kwon og Shin.
I september, Sydkorea udstedte arrestordrer for Kwon, forskningschef Nicholas Platias, og flere andre. Mærkeligt nok var Shin ikke på listen.
Shin forlod Terraform Labs i marts 2020 for at arbejde på sit fintech-firma Chai Corporation. Men anklagere har mistanke om, at Chai lækkede kundeoplysninger til Terraform Labs, da det blev lanceret i 2018, og uretmæssigt anvendte midler for at promovere dets token.
Læs mere: Krypto-udveksling Upbit sagsøgt for at forsinke LUNA-overførsel, mens Terra styrtede ned
Anklagere formoder endvidere, at Shin solgte 105 millioner dollars af luna med en enorm fortjeneste uden at fortælle investorerne det. Shin afviser disse påstande og fastholder, at båndet til Terraform Labs blev afbrudt, da han forlod i 2020.
"Jeg forlod [Terraform Labs] to år før sammenbruddet af Terra og Luna, og har intet at gøre med sammenbruddet," sagde han i en skriftlig erklæring. Shin skrev endvidere, at han beklager, at Sydkorea har udstedt en arrestordre på trods af, at han samarbejdede med efterforskningen.
Kwons opholdssted forbliver ukendt. Sydkorea bad Interpol om at udsende en rød meddelelse, som man gik med til i september. Retshåndhævende myndigheder over hele kloden er blevet opfordret til at opsøge og arrestere Kwon.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/