Redaktørens nyheder- FSS efterforsker Sydkoreas førende banker for uetiske kryptotransaktioner.
- FSS anmodede banker om at indsende en revision af bemærkelsesværdige valutatransaktioner.
To af South Korean største banker er under udforskning af Nation's Financial Supervisory Service (FSS) for potentielle forbindelser med uetiske krypto-baserede transaktioner. Woori og Shinhan banker er mistænkt for at være en del af den urapporterede grænseoverskridende betaling på 3.4 milliarder dollar.
Finansielle tilsynsmyndigheder har beregnet et beløb på $1.3 milliarder fra Woori banks fem filialer og $1.9 milliarder fra elleve filialer af Shinhan bank. Og alle disse blev lavet over 17 måneder, fra februar 2021 til juli 2022.
En højtstående myndighed fra FSS rapporterede i nyhederne i sidste uge, at nogle af disse unormale pengestrømme inkluderede krypto udvekslinger også. Nu har FSS anmodet hver bank om at indsende en revision inden udgangen af juli vedrørende de ansvarlige udenlandske transaktioner eller kryptobetalinger foretaget mellem 2021 til 1. kvartal og 2. kvartal 2022.
Bankerne nægtede at oplyse anklagen. Og FSS raidede 15 steder alene i den sidste uge, som også inkorporerer de syv største kryptobørser.
FSS rapporterede:
"Vi vil tage strenge foranstaltninger mod de banker, der ikke har overholdt valutareglerne, eller dem, der har overtrådt reglerne mod hvidvaskning af penge"
Anbefalede Produkter
Kilde: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/