Banker baseret i Sydkorea er under undersøgelse for angiveligt at have muliggjort 6.5 milliarder dollars i ulovlige oversøiske pengeoverførsler. Disse pengeoverførsler var knyttet til de virksomheder, der beskæftiger sig med kryptovalutaarbitraging.
Sydkoreanske banker undersøgte over 6.5 mia. USD i mistænkelige pengeoverførsler
En rapport fra Asia Times beordrede en undersøgelse af sydkoreanske banker i juli efter at have opdaget mange oversøiske pengeoverførsler i slutningen af juni. Undersøgelsen afslørede, at det meste af de 6.5 milliarder dollars, der blev overført til udlandet fra januar 2021 til juni 2022, stammede fra kryptobørser, før de blev sendt til oversøiske lokationer.
Arten af disse transaktioner viste, at nogle koreanske firmaer udnyttede "Kimchi-præmien (kimp). Kimchi-præmien er forskellen i kryptopriser i Sydkorea-baserede børser sammenlignet med udenlandske børser.
Investorer kan købe krypto fra udenlandske børser og handle det på lokale koreanske børser for at tjene penge. Regulatorer har også udtrykt bekymring over Kimchi-præmiehandel, fordi det tilskynder til kapitalflugt.
Sidste april oversteg Kimchi-præmien 20 %, men den ligger nu på omkring +3.37 %. En rapport fra Shinhan Bank og Woori Bank afslørede, at de fleste af de overførte midler først blev overført fra indenlandske cryptocurrency-børser og til andre virksomhedskonti ejet af koreanske firmaer.
Den enorme vækst i store pengeoverførsler har givet anledning til bekymring for, at investorer brugte et stort antal midler til at overtræde Kimchi-præmien, ifølge en rapport fra Asiatiderne. Ifølge a KBS nyhedsmediet, er der også andre mistanker om, at de indgivne midler blev brugt til at støtte hvidvask. Nogle medarbejdere fra de navnløse virksomheder, der støttede pengeoverførslerne, er også blevet anholdt.
Nogle banker står over for sanktioner
Det samlede beløb af oversøiske pengeoverførsler oversteg, hvad FSS forventede, efter at det beordrede banker til at undersøge sagen. Asia Times-rapporten sagde yderligere, at FSS ville foretage interne undersøgelser af lokale banker for at afdække de yderligere midler, der blev udbetalt og overtrådte de lokale regler.
FSS forventes også at give sanktioner mod Shinhan og Woori banker for at støtte nogle af de største pengeoverførsler. Rapporten citerede yderligere lederen af FSS, Lee Bok-Hyeon, som sagde, at de tog valutatransaktionerne seriøst, og at der kunne komme sanktioner i sektoren. De interne undersøgelser, der udføres i Shinhan- og Woori-bankerne, vil blive afsluttet den 19. august, hvorefter der kan sættes ind over for de to institutioner.
Relaterede
Tamadoge – Spil for at tjene Meme Coin
- Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
- Begrænset forsyning af 2 mia., symbolforbrænding
- NFT-baseret Metaverse-spil
- Presale Live Now – tamadoge.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances