Det amerikanske justitsministerium (DOJ) undersøger efter sigende et tilsyneladende hack til en værdi af $372 millioner på kryptobørsen FTX, da det indgav en konkursbegæring den 11. november.
Blockchain analyseenhed Elliptic i første omgang videregivet, at $663 millioner i forskellige kryptovalutaer tilhørende FTX var mistænkeligt på vej. Overførsler til en værdi af 180 millioner dollar viste sig at være FTX, der sendte penge til kølerum, mens påståede hackere hurtigt byttede de resterende 477 millioner dollars til ether og stablecoin DAI.
FTX CEO John Jay Ray III bekræftede hacket den følgende dag og sagde, at virksomheden var i kontakt med retshåndhævelsen vedrørende sagen. Værdien af krypto, der blev tabt i hændelsen, er siden faldet til 372 millioner dollars ifølge Bloomberg, som citerer konkursansøgninger.
Denne seneste undersøgelse er angiveligt adskilt fra eksisterende svindelsager mod tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried. DOJ-undersøgelsen kan sende hackeren i fængsel i maksimalt 10 år, hvis han bliver fundet skyldig i hidtil hypotetiske anklager relateret til computersvindel.
Krakens sikkerhedschef sagde oprindeligt, at udvekslingen var klar over overfaldsmandens identitet, men dukkede senere op at gå tilbage til disse påstande.
Bankman-Fried selv har også foreslået i interviews at hackeren kunne være en person fra FTX, eller en person, der formåede at installere malware på en tidligere medarbejders computer.
"Jeg har indsnævret det til gerne otte personer. Jeg ved ikke, hvilken det var,” sagde Bankman-Fried til YouTuber Tiffany Wong.
Den vanærede iværksætter, der i øjeblikket er ude på kaution i Californien, stod for FTX, da den efter sigende overført 10 milliarder dollars i kundemidler til den tilknyttede handelsenhed Alameda Research gennem årene. Advokater vurderer, at FTX skylder midler til op til en million brugere, med de største 50 kreditorer ude af lommen med omkring 3.1 milliarder dollars.
Bankman-Fried står nu over for en otte punkters føderal anklage inklusiv gebyrer for svig med ledninger og værdipapirer. "Dette er en af de største økonomiske bedragerier i amerikansk historie," har den amerikanske advokat Damian Williams sagt.
Tidligere FTX- og Alameda-chefer Gary Wang og Caroline Ellison har begge erkendte sig skyldig til føderale strafferetlige anklager og samarbejder med myndigheder om yderligere efterforskning.
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
Kan du ikke vente? Få vores nyheder hurtigst muligt. Kom med os på Telegram.
Kilde: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds