Terra Do Kwon, Daniel Shin beordrede "meddelelse ved ankomst" og "afgangsforbud"

Sydkoreas kriminalitetsefterforskningshold har udstedt "meddelelse ved ankomst" og "afrejseforbud" til TerraForm Labs tidligere og nuværende ledere, inklusive Do Kwon og Daniel Shin. Sydkoreas justitsministerium godkender anklagernes anmodning om yderligere undersøgelse af beskyldninger om bedrageri mod TerraForm Labs og dets ledere.

Anklagere kræver undersøgelse af Terra-grundlæggerne Do Kwon og Daniel Shin

Sydkoreas justitsministerium har godkendt anmodningen fra Seouls sydlige distrikts anklageres fælles efterforskningshold for finans- og værdipapirkriminalitet om at udstede en "meddelelse ved ankomsten" på Terras Do Kwon, rapporteret lokale nyhedsmedier den 27. juli. Også et "afrejseforbud" for nuværende og tidligere ledere af TerraForm Labs, herunder medstifter Daniel Shin og tidligere vicepræsident Kim Mo.

Meddelelserne vil hjælpe kriminalefterforskningsholdet med at efterforske Do Kwon yderligere efter hans ankomst fra Singapore på grund af beskyldninger om bedrageri og hvidvaskning af penge. Desuden vil andre ledere også blive undersøgt i forhold til TerraUSD (UST) og Terra (LUNA) kollaps.

Ydermere er Do Kwon anklaget for fortsat at tilbyde Terra (LUNA) tokens uden at informere investorer om dets investeringsrisici. Han er også forpligtet til at deltage i retssagen om retssager anlagt mod ham af Terra-investorer.

I mellemtiden har Daniel Shin taget afstand fra Do Kwon og Terra og sat et opslag på sin Chai-app. I sidste uge efterforskningshold angrebet Daniel Shins hjem og kontorer i forbindelse med Terra-LUNA-styrtet. Transaktionsregistreringer og dokumenter relateret til TerraForm Labs blev også indsamlet i en ransagning og beslaglæggelse hos 15 kryptovirksomheder. Kryptoudvekslingerne inkluderer Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit og Gopax.

Gruppesøgsmål mod TerraForm Labs og dets grundlæggere i USA

Tre gruppesøgsmål er blevet indgivet i USA af topadvokatfirmaer Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm og Bragar Eagel & Squire mod TerraForm Labs, Do Kwon og tilknyttede selskaber.

Terra insider "FatMan" bekræftede i går i et tweet, at de vil være det tilslutter sig Scott+Scott lov om gruppesøgsmålud som sagsøger sammen med hovedsagsøger Nick Patterson. De forbereder også endnu et gruppesøgsmål mod Do Kwon for bedrageri mod tusindvis af investorer.

Varinder er en teknisk skribent og redaktør, teknologientusiast og analytisk tænker. Fascineret af Disruptive Technologies har han delt sin viden om Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence og Internet of Things. Han har været tilknyttet blockchain- og kryptovalutaindustrien i en betydelig periode og dækker i øjeblikket alle de seneste opdateringer og udviklinger i kryptoindustrien.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.