Den igangværende undersøgelse af Terras nedbrud har angiveligt taget en ny drejning, da myndighederne har tilsluttet en ny kryptoentitet kaldet "Flexe" til Terra og Do Kwon, ifølge det lokale koreanske nyhedsmedie KBS news.
Terras hemmelige datterselskab tilhører Do Kwon
Terra-debaklet ser ikke ud til at være forbi. 1Anklagere i Sydkorea har angiveligt opdaget et Terraform Labs-datterselskab, ifølge KBS Nyheder. Anklagere hævder, at virksomheden, kendt som FLEXE Corporation, lettede bevægelsen af penge fra udlandet til Terra-medarbejdere. Myndighederne i Sydkorea begyndte at undersøge sagen i maj efter det vidt rapporterede sammenbrud af Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, også kendt som Do Kwon, CEO for Terraform Labs, er den eneste interne direktør for FLEXE Corporation, ifølge KBS. Det såkaldte firma eksisterer efter sigende kun på papiret.
A søge på Naver, Sydkoreas ækvivalent til Google, synes at antyde, at et selskab ved navn FLEXE Corporation har hovedkontor i Seouls Seocho-distrikt, i samme bygning som en virksomhed, der bidrog til fondens finansiering af Terraform.
BTC/USD handler over $20k. Kilde: TradingView
Placeringen af FLEXE Corporations hovedkvarter blev besøgt af en KBS-reporter. Reporteren blev dog informeret om, at en sådan virksomhed ikke var der i strukturen. Ifølge en bygningschef, der talte med journalisten, havde de aldrig hørt om FLEXE Corporation og kunne ikke opdage beviser for, at virksomheden nogensinde havde lejet plads i bygningen.
Myndighederne hævder at have sporet kontantbevægelser, der stammer fra Terras Singapore-base og beløb sig til 6 milliarder koreanske won (ca. $4.5 millioner) og 12 milliarder won (ca. $9 millioner). Pengene rejste derefter til Terras kontor på De Britiske Jomfruøer, før de nåede FLEXE i Sydkorea og andre Terra-tilknyttede selskaber.
Ifølge KBS fungerede selskabet som en kanal for de penge, der blev opnået via kryptovalutalikvidationer.
Der er rygter om, at Flexe handler med kryptovaluta, der sjældent udgives af kryptovalutabørser. Flexe Corporations pengestrøm var efter sigende et problem under en særlig skatteforespørgsel fra National Tax Service sidste år, ifølge en tidligere udvikler af Terra.
Lokale medier rapporter fra så tidligt som i februar viser, at Terraform Labs ikke aktivt forsøgte at skjule eksistensen af FLEXE.
Relateret artikel | Terra – En 'pyramideordning' – truer kryptoøkosystemet, siger milliardær
Gør Kwon I Endless Woes
Siden TERRA/LUNA-katastrofen har hele kryptosektoren ændret sig, og kryptosamfundet er ikke kommet sig over den historiske begivenhed, og det er usandsynligt, at det snart vil ske på grund af de vedvarende anklager om konspiration.
Sydkoreanske udvekslinger har været ivrige efter at tage afstand fra "LUNAC/Terra-hændelsen", som den er blevet omtalt af lovgiverne.
De seneste måneder har bragt opmærksomheden på børsnoterings- og afnoteringsbestemmelser, hvor mange har kritiseret det faktum, at børser ikke formåede at afnotere LUNAC på en koordineret måde. Efter prisfaldet i maj fjernede nogle børser tokenet fra deres lister, mens andre tillod forhandlere at blive ved med at bruge tokenet i et antal uger, indtil de officielt afsluttede LUNAC-støtten i juni.
Ifølge Yonhap, Korea Digital Asset Providers Association, en gruppe bestående af et par mindre lokale kryptobørser, har foreslået at oprette en "cryptoasset review Committee" for hele industrien. Denne komité ville være ansvarlig for at vælge, hvilke mønter der kunne føjes til og slettes fra indenlandske børsers platforme.
Det foreslåede udvalg vil også være ansvarligt for "overholdelsesovervågning", vurdering af "bæredygtighed" af mønterne og "niveau af investorkommunikation."
Forslaget skitserer også procedurer for at holde øje med uærlig handelspraksis såsom insiderhandel og markedsmanipulation.
Relateret læsning | Terra taber mere form: Kwon står over for skatteunddragelse. Advokatfirma sagsøger at beslaglægge ejendomme
Udvalgt billede fra iStock Photo, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/