Tether-virksomheder har angiveligt brugt falske dokumenter til at få adgang til banktjenester

Nogle virksomheder bag Tether (USDT) brugte angiveligt falske papirer og shell-virksomheder til at få bankkonti, efter at stablecoins daværende bankpartner, Wells Fargo, standsede tjenester for flere af Tethers taiwanske konti.

En 3. marts rapport fra Wall Street Journal (WSJ) har påstået, at Tether i samarbejde med en stor kinesisk kryptomægler brugte forfalskede dokumenter, shell-virksomheder og lyssky mellemmænd til at åbne bankkonti i 2018.

Tether har afvist WSJ's rapport og kalder den "fuldstændig unøjagtig og vildledende." Virksomhedens CTO, Paolo Ardoino, tweetede et flippet svar på beskyldningerne og kaldte dem et "ton af misinformation og unøjagtigheder."

Rapporten, der citerer flere interne dokumenter og e-mails, hævder, at virksomheder bag Tether rutinemæssigt gemte deres identitet bag enkeltpersoner og shell-virksomheder.

Brug af tredjeparter forårsagede dog stablecoin-problemer ved nogle få lejligheder. På et tidspunkt beslaglagde myndigheder i Europa og USA mere end $ 850m værdi af Tethers midler, da de undersøgte krav om banksvig og hvidvaskning af penge mod virksomheden.

Tether-konti, der angiveligt er knyttet til terrororganisationer

Ifølge WSJ åbnede flere virksomheder med andel i stablecoin i 2018, efter Wells Fargos beslutning om at stoppe banktjenester for Tether, nye konti i navnene på nogle af deres ledende medarbejdere.

Derudover hævder avisen, at virksomhederne har oprettet nye shell-enheder ved at justere eksisterende virksomheders navne og bruge dem til at åbne bankkonti.

I Taiwan brugte Tether angiveligt en direktør i Hylab Technology, Chris Lee, til at holde adskillige trustkonti, som det havde åbnet under navnet Hylab Holdings Ltd.

Yderligere anførte rapporten, at Tether og dets kryptoudvekslingspartner Bitfinex åbnede konti i Tyrkiet under Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Det amerikanske justitsministerium citerede Tether-konti i en terrorfinansiering i 2020 undersøgelse. Ifølge justitsministeriet brugte en terrorgruppe i Mellemøsten angiveligt Deniz Royal Dis Ticaret-kontoen til at hvidvaske midler, der blev sendt gennem en ulovlig pengeoverførselstjeneste.

Forbindelse til ulicenseret kryptobetalingsprocessor

I yderligere gaffer, Bitfinex, som deler elementer af ejerskab med Tether, parkeret mere end $1 mia i et nu hedengangne ​​panamansk betalingsfirma, Crypto Capital.

Virksomheden havde ry for at bruge shell-virksomheder til at oprette et netværk af bankkonti til at overføre penge til kryptovirksomheder ulovligt.

WSJ-rapporten indikerede, at Tether-linkede enheder i 2018 brugte shell-selskaber til at åbne så mange som ni nye bankkonti i Asien over ni dage.

Bagefter meddelte Bitfinex sine kunder, at de havde erhvervet en ny "distribueret bankløsning" og opfordrede dem til at holde detaljerne for sig selv, så de ikke skader "hele det digitale token-økosystem."

Følg os på Google Nyheder