Tether stablecoin reagerer på WSJ-angreb

Tether stablecoin har reageret på en Wall Street Journal rapport, der beskriver påståede lyssky forretninger af det og Bitfinex at åbne bankkonti. Specifikt anklagede Tether WSJ for "gamle påstande" om falske dokumenter til bankkonti.

Tether stablecoin og konflikten med WSJ

Virksomheden bag stablecoin Tether afviste en Wall Street Journal rapport, hvori det hævdede at have forbindelser til enheder, der forfalskede dokumenter og brugte shell-selskaber til at opretholde adgangen til banksystemet.

Den 3. marts rapporterede WSJ om lækkede dokumenter og e-mails, der angiveligt afslørede, at enheder knyttet til Tether og dets søster kryptovalutabørs Bitfinex falske fakturaer og salgstransaktioner og gemte sig bag tredjeparter for at åbne bankkonti, de ellers ikke ville have været i stand til at åbne.

I en udtalelse den 3. marts, Tether kaldte rapportens resultater "forældede påstande fra længe siden" og "fuldstændig unøjagtige og vildledende," og tilføjede:

"Bitfinex og Tether har compliance-programmer i verdensklasse og overholder gældende lovkrav om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kundebevidsthed og terrorfinansiering."

Virksomheden fortsatte med at sige, at det er aproud partner af retshåndhævelse og bistår regelmæssigt og frivilligt myndigheder i USA og i udlandet.

Tether og Bitfinex Chief Technology Officer Paolo Ardoino tweeted den 3. marts, at rapporten indeholdt "misinformation og unøjagtigheder" og antydede, at WSJ-reportere var klovne. Konkret lød det:

Jeg er til PlanB-jubilæet i #lugano
Så meget energi og folk, der er glade for at tale om #Bitcoin
Mens jeg var på scenen, hørte jeg nogle klovne tude, ret sikker var WSJ.
Som altid masser af misinformation og unøjagtigheder. Stakkels fyre, det må være svært at være dem, men har brug for bedre medier.

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Marts 3, 2023

Hvad siger WSJ-rapporten om Tether stablecoin og Bitfinex?

WSJ-artiklen skitserer gennem sin gennemgang af lækkede e-mails og dokumenter Tether og Bitfinex' tilsyneladende forhold til at holde kontakten med banker og andre finansielle institutioner, der, hvis de blev afskåret, ville være en eksistentiel trussel mod deres forretning, ifølge en retssag indgivet af parret imod Wells Fargo bank.

Specifikt antydede en af ​​de lækkede e-mails, at virksomhedens Kina-baserede mæglere forsøgte at omgå banksystemet ved at levere falske fakturaer og salgskontrakter for hver indbetaling og udbetaling.

Derudover var der også påstande i rapporten om, at Tether og Bitfinex brugte forskellige midler til at unddrage sig kontrol, der ville begrænse dem fra finansielle institutioner og havde bånd til et firma, der angiveligt har hvidvasket penge for blandt andet en amerikansk udpeget terrororganisation.

I mellemtiden fortalte en person, der er bekendt med sagen, til WSJ, at Tether blev undersøgt af Justitsministeriet i en undersøgelse ledet af den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York. Undersøgelsens art kunne dog ikke fastslås.

Tether har stået over for flere beskyldninger om forseelser i de seneste måneder og måtte for nylig bagatellisere en separat WSJ-rapport i begyndelsen af ​​februar, der sagde fire mænd kontrollerede omkring 86% af virksomheden fra 2018.

På samme måde skulle den kæmpe, hvad den kaldte "FUD" (frygt, usikkerhed og tvivl) fra en WSJ-rapport i december sidste år vedrørende dets sikrede lån og lovede senere at stoppe med at låne midler fra dets reserver.

Tethers ejerskabsstruktur er under undersøgelse

Kun fire mænd kontrollerede 86% af stablecoin-udstederen Tether Holdings Limited fra 2018, ifølge dokumenter indhentet af Wall Street Journal i forbindelse med de amerikanske myndigheders undersøgelse.

Undersøgelser foretaget af New York Attorney General's Office og Commodity Futures Trading Commission ind i Tether Holdings i 2021 afslørede sin hidtil ukendte ejerskabsstruktur.

Virksomheden er udsteder af Tether, verdens største stablecoin med $ 68 milliarder i omløb, baseret på CoinMarketCap-data.

Ifølge dokumenterne blev Tether bygget af en fælles indsats fra tidligere plastikkirurg Giancarlo Devasini og tidligere barneskuespiller og cryptocurrency iværksætter BrockPierce.

I september 2014 blev Tether Holdings indlemmet i De Britiske Jomfruøer. Fire år senere havde Pierce forladt virksomheden, og Devasini ejede omkring 43% af Tether.

Devasini hjalp også med at bygge kryptovalutabørsen Bitfinex, som han i øjeblikket er finansdirektør for. Bitfinex CEO Jean-Louis van Der Velde og chefrådgiver Stuart Høgner hver ejede omkring 15 % af Tether i 2018 ifølge dokumenterne.

Tethers fjerdestørste aktionær i 2018 var en dobbelt statsborger kendt som Christopher Harborne i Storbritannien og Chakrit Sakunkrit i Thailand, som ejede 13 pct.

Gennem deres egne besiddelser og et andet relateret selskab kontrollerede de fire mænd omkring 86% af Tether, hedder det i rapporten. Igen tweetede Tethers teknologichef Paolo Ardoino, at Journal-stykket var en "stråmandsartikel", der ville sætte skub i virksomhedens vækst:

Jo flere klovneartikler, jo mere bindetøj vokser. Folk forstår, at Tether står for frihed og inklusion. Dette forstyrrer MSM.
Til sidst vil holpunch også bryde medier. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Februar 2, 2023