Virksomheden bag stablecoin Tether (USDT) har afvist en rapport fra The Wall Street Journal (WSJ), der hævder, at den havde forbindelser til enheder, der forfalskede dokumenter og brugte shell-virksomheder til at opretholde adgangen til banksystemet.
Den 3. marts blev WSJ rapporteret på lækkede dokumenter og e-mails, der angiveligt afslører, at enheder knyttet til Tether og dets søsterkryptovalutabørs Bitfinex forfalskede salgsfakturaer og transaktioner og gemte sig bag tredjeparter for at åbne bankkonti, som de ellers ikke kunne have været i stand til at åbne.
I en 3. Mar erklæring, kaldte Tether resultaterne af rapporten "forældede påstande fra længe siden" og "helt upræcise og vildledende," tilføjede:
"Bitfinex og Tether har overholdelsesprogrammer i verdensklasse og overholder gældende lovkrav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, Kend din kunde og bekæmpelse af terrorisme."
Firmaet fortsatte med at sige, at det var en "stolt" partner med retshåndhævelse og "rutinemæssigt og frivilligt" hjælper myndigheder i USA og i udlandet.
Tether og Bitfinex teknologichef, Paolo Ardoino, tweetede den 3. marts, at rapporten havde "misinformation og unøjagtigheder" og insinuerede, at WSJ var klovne.
Jeg er til PlanB-jubilæet i #lugano
Så meget energi og folk, der er glade for at tale om #Bitcoin
Mens jeg var på scenen, hørte jeg nogle klovne tude, ret sikker var WSJ.
Som altid masser af misinformation og unøjagtigheder. Stakkels fyre, det må være svært at være dem, men har brug for bedre medier.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Marts 3, 2023
Cointelegraph kontaktede Tether og Binfinex for kommentarer til rapporten og deres udtalelse, men modtog ikke et svar på tidspunktet for offentliggørelsen.
WSJ-rapporten hævder, at Tether og Bitfinex tilslørede sig selv
WSJ's rapport skitserer - gennem sin rapporterede gennemgang af lækkede e-mails og dokumenter - Tether og Bitfinex' tilsyneladende transaktioner for at forblive forbundet med banker og andre finansielle institutioner, som, hvis de tabes, ville være "en eksistentiel trussel" mod deres forretning ifølge en retssag indgivet af parret mod Wells Fargo bank.
En af de lækkede e-mails tyder på, at firmaets Kina-baserede mellemmænd forsøgte at "omgå banksystemet ved at levere falske salgsfakturaer og kontrakter for hver indbetaling og udbetaling."
Der var også beskyldninger i rapporten om, at Tether og Bitfinex brugte forskellige midler til at omgå kontrol, der ville have begrænset dem fra finansielle institutioner, og havde forbindelser til et firma, der angiveligt hvidvaskede penge for blandt andet en USA-udpeget terrororganisation.
I mellemtiden fortalte en person, der er bekendt med sagen, også til WSJ, at Tether har været under undersøgelse af Justitsministeriet (DOJ) ledet af den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York. Arten af undersøgelsen kunne ikke fastslås.
Relateret: Silvergate lukker udvekslingsnetværk, frigiver $9.9 millioner til BlockFi
Tether har stået over for flere beskyldninger om forseelser i løbet af de sidste par måneder og måtte for nylig bagatellisere en separat WSJ-rapport i begyndelsen af februar, der hævdede fire mænd kontrollerede cirka 86 % af virksomheden siden 2018.
Det måtte på samme måde bekæmpe det, det kaldte "FUD" (frygt, usikkerhed og tvivl) fra en WSJ-rapport fra december 2022 vedrørende sine sikrede lån og lovede efterfølgende at stoppe med at udlåne midler fra sine reserver.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts