TFL-medarbejdere fortalte SEC, at Do Kwon udbetalte hundredvis af millioner af dollars måneder før Terra imploderede

Key Terra-medarbejdere interviewet af US SEC har afsløret en potentiel hvidvaskordning drevet af Do Kwon.

Siden sammenbruddet af Terra Luna og UST og den efterfølgende lancering af Terra 2.0, alle øjne har været rettet mod Do Kwon og hans team hos Terraform Labs. Adskillige beskyldninger er blevet rejst mod grundlæggeren og TFL, med nogle med stærke beviser. Selv de sydkoreanske myndigheder har iværksat en undersøgelse af TFL og Do Kwon.

Nu bliver US SEC involveret. Ifølge oplysninger afsløret af Naver, Do Kwon vidste, at Terra var ved at gå ned måneder før. Tilsyneladende udbetalte Kwon inden for disse måneder masser af penge fra virksomhedens midler.

$80 millioner om måneden

Tilsyneladende var Do Kwon meget opsat på at udbetale så mange midler som muligt, før Terra Luna gik ned. De interviewede medarbejdere har bekræftet over for SEC, at Do Kwon overførte midler til en værdi af $80 millioner om måneden fra virksomhedens midler til hemmelige krypto-punge og udenlandske bankkonti. Dybest set er dette beslægtet med hvidvaskning, og det kan amerikanske myndigheder ikke lide.

Hvis disse anklager bevises med nok beviser, kan Do Kwon og TFL finde sig selv i flere problemer, end de er lige nu. De to enheder står allerede over for anklager om skatteunddragelse i Sydkorea, hvor skattemanden kræver omkring 78 millioner dollars i skatteforlig og bøder.

De forudsagde Terras sammenbrud

Yderligere rapporter fra sydkoreanske medier afslører, at Do Kwon og TFL var klar over, at Terra var på vej mod murstensmuren måneder før Luna- og UST-kollapset.

De nævnte medarbejdere, som er blevet interviewet eksternt, har bekræftet, at de advarede Kwon om den potentielle truende fare i forbindelse med Terra-økosystemets designfejl, men Kwon ignorerede advarslerne og fortsatte med sin hvidvaskketsjer.

I går Terra Anchor Developer bekræftet Do Kwon hævede bevidst interessen fra 3.6 % til 20 % en uge før lancering, hvilket fik UST til at gå ned.

"Lige før lanceringen foreslog jeg CEO Kwon, at renten skulle sænkes, men det blev ikke accepteret,"

I dag beordrede en amerikansk domstol Terra's Do Kwon og Terraform Labs til at overholde stævningerne udstedt af SEC.

- Annonce -